• 2018-10-09 09:16:00
    股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2018-071号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于50吨/年物理法石墨烯项目进展情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月8日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《公司子公司七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司拟建设50吨/年物理法石墨烯... 详细>>>
  • 2018-10-09 09:15:00
    601011:宝泰隆董事会审计委员会关于公司向关联人出售宝泰隆嘉园房产关联交易的书面审核意见 详细>>>
  • 2018-09-18 09:12:00
    601011:宝泰隆独立董事关于公司向关联人出售宝泰隆嘉园房产关联交易的独立意见 详细>>>
  • 2018-09-15 01:26:43
    股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2018-066号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于控股股东股权解除质押及再质押的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股份解除质押及再质押的具体情况 2018年9月3日,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司(以下简称“宝泰隆集团”)的通知:宝泰... 详细>>>
  • 2018-09-08 01:27:00
    股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2018-067号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于控股股东股权解除质押及再质押的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股份解除质押及再质押的具体情况 2018年9月7日,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司(以下简称“宝泰隆集团”)的通知:宝泰... 详细>>>
  • 2018-09-04 09:05:00
    宝泰隆新材料股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次公司关联交易事项无需提交股东大会审议 本次公司及全资子公司与关联方发生的日常关联交易遵循了市场定价原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响公司的独立性 一、日常关联交易基本情况 ... 详细>>>
  • 2018-09-04 01:26:30
    公司代码:601011 公司简称:宝泰隆 宝泰隆新材料股份有限公司 2018年半年度报告摘要 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等六合彩图库证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出... 详细>>>
  • 2018-09-04 01:26:28
    股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2018-064号 宝泰隆新材料股份有限公司 2018年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号――化工》的相关规定,现将公司2018年1-6月份主要经营数据披露如下: 一、主要产品... 详细>>>
  • 2018-09-04 01:26:26
    2018年半年度报告 公司代码:601011 公司简称:宝泰隆 宝泰隆新材料股份有限公司 2018年半年度报告 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人焦云、主管会计工作负责人马庆及会计机构负责人(会计主管人员)李飙声... 详细>>>
  • 2018-09-04 01:26:23
    宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会关于公司及全资子公司与七台河万锂泰电材有限公司 2018年预计日常关联交易的书面审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及上海证券交易所的相关规定,作为公司第四届董事会审计委员会成员,我们对公司及全资子公司与七台河万锂泰电材有限公司(以下简称“万锂泰公司”)2018年预计日常关联交易事项进行了审查,并对该日常关联交易事项发表如下书面审核意见: 经审查:本次公司及全资... 详细>>>
  • 2018-08-28 09:07:00
    宝泰隆新材料股份有限公司独立董事 关于公司及全资子公司与七台河万锂泰电材有限公 司2018年预计日常关联交易的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定,我们作为宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第四届董事会第二十四次会议审议的《关于公司及全资子公司与七台河万锂泰... 详细>>>
  • 2018-08-28 01:26:49
    宝泰隆新材料股份有限公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经六合彩图库证券监督管理委员会证监许可[2017]1153号《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月23日以非公开发行股票方式... 详细>>>
  • 2018-08-28 01:26:45
    股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2018-060号 宝泰隆新材料股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月14日向各位董事发出了会议通知和会议材料,公司第四届董事会第二十四次会议于2018年8月24日以现场表决方... 详细>>>
  • 2018-08-28 01:26:42
    股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2018-061号 宝泰隆新材料股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 根据2018年8月14日发出的会议通知,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2018年8月24日以现场表决方式在黑龙江省七台河市新兴区... 详细>>>
  • 2018-08-17 09:21:00
    金元证券股份有限公司 关于宝泰隆新材料股份有限公司使用部分闲置募 集资金人民币1.5亿元临时补充流动资金的核查意见 金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”或“保荐机构”)作为宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“宝泰隆”或“公司”)非公开发行股票的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上... 详细>>>
  • 2018-08-13 09:41:00
    601011:宝泰隆独立董事关于上海证券交易所《关于对宝泰隆新材料股份有限公司向关联方出售资产事项的问询函》相关问题之独立意见 详细>>>
  • 2018-08-11 01:26:40
    宝泰隆新材料股份有限公司 关于与全资子公司签署《合并协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次公司与全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司签署《合并协议》已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,须经公司股东大会最终审议 ●本次公司吸收合并全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司不会对公司当... 详细>>>
  • 2018-08-11 01:26:38
    宝泰隆新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会 会议资料 (601011) 二O一八年七月十六日 一、现场会议召开时间:2018年7月16日(星期一)9:00 二、网络投票系统及投票时间:通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票,网络投票起止时间自2018年7月16日至2018年7月16日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的... 详细>>>
  • 2018-08-11 01:26:35
    证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2018-048号 宝泰隆新材料股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2018年7月16日 (二)股东大会召开的地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会... 详细>>>
  • 2018-08-11 01:26:31
    宝泰隆新材料股份有限公司独立董事 关于公司向七台河万锂泰电材有限公司转让部分房产和附 属构筑物、设备及土地使用权暨关联交易的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定,我们作为宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第四届董事会第二十二次会议审议的《公司向七台河万锂... 详细>>>
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  • 2017-05-16 08:05:00
    证券代码:601011证券简称:宝泰隆编号:临2017-051号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2017年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会 ... 详细>>>
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