• 2018-12-11 01:23:29
    股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2018-082号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月16日召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《公司吸收合并全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司》的议案,具体内容详... 详细>>>
  • 2018-12-11 01:23:27
    股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2018-085号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于煤矿关闭整合进展情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月8日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司整合矿井》的议案,具体内容详见公司... 详细>>>
  • 2018-11-19 09:28:00
    2018年第三次临时股东大会的法律意见书 致:宝泰隆新材料股份有限公司 黑龙江政通律师事务所(以下简称“本所”)接受宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派谢福玲律师、柴永新律师(以下简称“本所律师”)出席公司2018年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《公司章程》及其他相关法律、法规的规... 详细>>>
  • 2018-11-17 01:27:54
    证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2018-086号 宝泰隆新材料股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2018年11月16日 (二)股东大会召开的地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会... 详细>>>
  • 2018-11-16 09:10:00
    股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2018-084号 债券代码:145297 债券简称:17宝材01 宝泰隆新材料股份有限公司 关于“17宝材01”非公开发行公司债券 回售申报情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 回售代码:182012 回售简称:宝材回售 回售价格:100元/张 本次回售登记期:2018年11月8日至2018年11月14日 ... 详细>>>
  • 2018-11-10 01:20:36
    宝泰隆新材料股份有限公司公司债券募集资金使用管理办法 二O一八年十月 办法。 第二条本办法所称募集资金系指公司(含子公司)通过公开发行和非公开发行的公司债券(不包括可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券)向投资者募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度,在本办法中对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出明确规定。 第四条 公司应按核准或约定的用途使用募集资金,募... 详细>>>
  • 2018-11-10 01:20:34
    宝泰隆新材料股份有限公司 总裁工作细则 二O一八年十月 第一章总则 第一条 为进一步完善法人治理结构,提高议事和办事效率,规范宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")总裁的行为,保证其认真行使职权,忠实履行义务,确保公司生产经营的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章和《宝泰隆新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,结合公司实际,制定本细则。 第二条 公司依法... 详细>>>
  • 2018-11-10 01:20:28
    股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2018-077号 宝泰隆新材料股份有限公司 2018年1-3季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号――化工》的相关规定,现将公司2018年1-9月份主要经营数据披露如下: 一、主要产... 详细>>>
  • 2018-11-10 01:20:25
    宝泰隆新材料股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月17日向各位董事发出了会议通知和会议材料,公司第四届董事会第二十六次会议于2018年10月27日以现场和通讯表决相结合的方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号... 详细>>>
  • 2018-11-10 01:20:23
    证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:2018-081号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于董事及高管人员减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 董事及高管持股的基本情况 截至本公告日,公司董事、副总裁兼财务总监李飙先生持有公司有限售条件流通股900,000股,占公司股本总额的0.0559%;公司董事、副... 详细>>>
  • 2018-11-10 01:20:21
    股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2018-083号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目 进展情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2015年非公开发行和2017年非公开发行募投项目均为焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目,现将该项目的进展情况公... 详细>>>
  • 2018-11-10 01:20:18
    1 宝泰隆新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会 会议资料 (601011) 二 O 一八年十一月十六日 2 宝泰隆新材料股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议日程 一、现场会议召开时间: 2018年11月16日(星期五) 9:00 二、网络投票系统及投票时间:通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 进行网络投票,网络投票起止时间自2018年11月16日至2018年11月16日,采用上 海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 ... 详细>>>
  • 2018-11-07 01:28:00
    债券代码:145297 债券简称:17宝材01 宝泰隆新材料股份有限公司 关于“17宝材01”非公开发行公司债券回售公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 回售代码:182012 回售简称:宝材回售 回售价格:100元/张 本次回售登记期:2018年11月8日至2018年11月14日 回售资金发放日:2019年1月14日(2019年1月13日为法定休息日,回售资... 详细>>>
  • 2018-10-31 01:17:30
    股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2018-075号 宝泰隆新材料股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 根据2018年10月17日发出的会议通知,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2018年10月27日以现场表决方式在黑龙江省七台河市... 详细>>>
  • 2018-10-30 01:22:18
    宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持 公司股份及其变动管理制度 二O一八年十一月 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩序,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业务指引》等法律、行政法规和规章的规定,特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员... 详细>>>
  • 2018-10-30 01:22:14
    公司代码:601011 公司简称:宝泰隆 宝泰隆新材料股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................................................................................... 3 二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3 三、 重要事项 ............................ 详细>>>
  • 2018-10-30 01:21:43
    广东君言律师事务所 关于宝泰隆新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划之限制性股票 第一次解锁相关事项的 法律意见书 二O一八年十月 二、本次解锁条件满足情况.............................................................................. 5 三、本次解锁已履行的程序.............................................................................. 7 四、结论性意见 ................................................................. 详细>>>
  • 2018-10-19 09:16:00
    证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2018-072号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 回购股份数量:171,000股 回购价格:4.76元/股 一、本次股份回购注销的审批情况 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月28日召开的第四届董事会... 详细>>>
  • 2018-10-09 09:16:00
    股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2018-071号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于50吨/年物理法石墨烯项目进展情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月8日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《公司子公司七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司拟建设50吨/年物理法石墨烯... 详细>>>
  • 2018-10-09 09:15:00
    601011:宝泰隆董事会审计委员会关于公司向关联人出售宝泰隆嘉园房产关联交易的书面审核意见 详细>>>
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  • 2017-05-16 08:05:00
    证券代码:601011证券简称:宝泰隆编号:临2017-051号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2017年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会 ... 详细>>>
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