证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018―062 方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2018年10月11日在公司办公楼五楼会议室召开，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，会议的召开符... 详细>>>

北京德恒律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事宜的 法律意见 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事宜的 法律意见 致:方大炭素新材料科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简... 详细>>>

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018―060 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司使用闲置资金购买理财产品 实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日和2018年1月4日分别召开第六届董事会第四十三次临时会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了... 详细>>>

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018―054 方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2018年8月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的... 详细>>>

公司代码：600516 公司简称：方大炭素 方大炭素新材料科技股份有限公司 2018年半年度报告 二○一八年八月二十四日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人敖新华、主管会计工作负责人邱宗元及会计机构负责人（会计主管人员）赵尔... 详细>>>

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018―059 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月14日收到公司副总经理王博先生的书面辞职报告。因王博先生被聘任为宝方炭材料科技有限公司总经理，根据《宝方炭材... 详细>>>

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018―038 方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时会议于2018年7月9日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，... 详细>>>

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018―042 方大炭素新材料科技股份有限公司关于参加甘肃辖区 上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 为加强与广大投资者的沟通交流，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由甘肃省上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年... 详细>>>

使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的 核查意见 瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”或“公司”）非公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等... 详细>>>

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018―045 方大炭素新材料科技股份有限公司 2018年半年度业绩预增公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●方大炭素新材料科技股份有公司(以下简称“公司”)预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为312,500万元到320,900万元，与去年同期相比增长659%到679%。 一、本期业... 详细>>>

方大炭素新材料科技股份有限公司 章 程 二○一八年三月 方大炭素新材料科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理... 详细>>>

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018―047 方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议于2018年8月6日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召... 详细>>>

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2018-053 方大炭素新材料科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018年8月22日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公... 详细>>>

公司代码：600516 公司简称：方大炭素 方大炭素新材料科技股份有限公司 一重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等小鱼儿心水论坛证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全 文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出... 详细>>>

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018-055 方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2018年8月22日在公司办公楼五楼会议室召开，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，会议的召开符合... 详细>>>

北京德恒律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的 法律意见 法律意见 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20180060-03号 致：方大炭素新材料科技股份有限公司 北京德恒律师事务所接受方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简... 详细>>>

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018―049 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于增补公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日召开第七届董事会第五次临时会议，审议并通过了《关于增补公司董事的议案》，同意增补敖新华先生为公司第七届董事会董事候选... 详细>>>

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2018年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事... 详细>>>

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018―048 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日召开第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据《公司法》《上市公司... 详细>>>

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018―040 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要提示： ●项目名称：年产5万吨超高功率石墨电极及特种石墨项目 ●投资金额：项目投资概算总额为14亿元 ●风险提示：本次对外投资项目生产线构建所需设备工艺复杂、技术参数要求严格，在... 详细>>>