证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019―014 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 因工作调整，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，马杰先生不再担任公司... 详细>>>

方大炭素新材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料 2019年1月24日 2019年第一次临时股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年1月24日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年1月24日9：1... 详细>>>

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2019-016 方大炭素新材料科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年1月24日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素... 详细>>>

北京德恒律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的 法律意见 法律意见 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的 法律意见 致：方大炭素新材料科技股份有限公司 北京德恒律师事务所接受方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称... 详细>>>

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019―015 方大炭素新材料科技股份有限公司 2018年度业绩预增公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司业绩预计增加179,704.67万元～209,704.67万元，同比增加 49.64%～57.93%。 ●扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计增加172,753.13万元～ 202,753.13万元，同比增加49.41%～5... 详细>>>

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019―012 方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次临时会议于2019年1月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会... 详细>>>

方大炭素新材料科技股份有限公司 章 程 二○一九年一月 方大炭素新材料科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理... 详细>>>

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019―009 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于投资者联系电话变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）自公告之日起，启用新的投资者联系电话，具体情况如下： 变更前:0931-6239122 变更后:0931-6239195 原电话号码0931-6239122自本公告披... 详细>>>

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019―010 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于控股子公司吉林方大江城碳纤维有限公司 部分资产被司法拍卖的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日披露了《方大炭素关于控股子公司拟破产清算的公告》（公告编号2018-084），拟... 详细>>>

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2019年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2019年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事... 详细>>>

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019―004 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日召开第七届董事会第十次临时会议，审议并通过了《关于变更董事的议案》，敖新华先生和杨光先生不再担任公司董事职务，同意提名刘... 详细>>>

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019―002 方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次临时会议于2019年1月7日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议的... 详细>>>

附件 方大炭素新材料科技股份有限公司 2018年第六次临时股东大会会议资料 2018年12月28日 2018年第六次临时股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2018年第六次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年12月28日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年12... 详细>>>

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2018-089 方大炭素新材料科技股份有限公司 2018年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018年12月28日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭... 详细>>>

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2019-001 方大炭素新材料科技股份有限公司 董事及高级管理人员减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 重要内容提示： 董事及高级管理人员持股基本情况：公布减持计划前，方大炭素新材料 科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员闫奎兴先生、何... 详细>>>

北京德恒律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的 法律意见 法律意见 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的 法律意见 致：方大炭素新材料科技股份有限公司 北京德恒律师事务所接受方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称... 详细>>>

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018―080 方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议在公司办公楼五楼会议室召开，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，会议的召开符合《公司法》和《... 详细>>>

方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）依 法规范运作，进一步提高公司治理水平，明确董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书工作行为，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及公司《章程》等法律法规和其他规范性文件，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管... 详细>>>

方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》等法律、法规、规范性文件以及《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情... 详细>>>

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2018-085 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开2018年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2018年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型... 详细>>>