证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2018-077 方大炭素新材料科技股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018年11月27日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭... 详细>>>

方大炭素新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易行为，控制公司关联交易的风险并确保其关联交易符合公开、公平、公正原则，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则―关联方披露》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司... 详细>>>

方大炭素新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章总则 第一条 为进一步规范和加强公司与投资者之间的信息沟通，帮助 投资者全面、完整、真实、准确、及时地了解和掌握公司的经营状况，在公司与投资者之间建立起有效的沟通渠道，强化公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步完善公司法人治理结构，提高公司的核心竞争力和投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法... 详细>>>

方大炭素新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司董事会秘书、证券事务... 详细>>>

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018―082 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于全资子公司参股设立四川铭源 石墨烯科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：四川铭源石墨烯科技有限公司 ●投资金额：公司全资子公司成都炭素有限责任公司拟认股30%的份额，投资约为1,500万元人民币。 ... 详细>>>

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018―083 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于增加2018年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”)2018年预计向江西萍钢实业股份有限公司及其子公司如萍乡萍钢安源钢铁有限公司、萍乡萍钢钢铁有限公... 详细>>>

方大炭素新材料科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作管理，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条本制度所称“信息”是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求... 详细>>>

方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第九次临时会议相关议案的独立意见 根据小鱼儿心水论坛证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第九次临时会议相关议案发表如下意见： （一）公司经营情况良好，闲置资金充裕，使用闲置资金购买风险低、收益较高的理财产品，有利于... 详细>>>

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018―079 方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次临时会议于2018年12月12日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议... 详细>>>

北京德恒律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的 法律意见 法律意见 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的 法律意见 致：方大炭素新材料科技股份有限公司 北京德恒律师事务所接受方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称... 详细>>>

方大炭素新材料科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议资料 2018年11月27日 方大炭素新材料科技股份有限公司 2018年第五次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年11月27日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年11月27日9：15-15：00。 一、现场会议时间：2... 详细>>>

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2018-076 方大炭素新材料科技股份有限公司董事及高级管理 人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 截止本公告披露日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”） 董事及高级管理人员闫奎兴先生、何忠华... 详细>>>

方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事 关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的独立意 见 根据小鱼儿心水论坛证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第七次临时会议审议的《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》发表如下意见： 经审阅公司未来三年股东回报规划（2018-... 详细>>>

方大炭素新材料科技股份有限公司 公司未来三年股东回报规划（2018-2020年） 为完善和健全方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，结合《公司章程》有关内容，特制订公司未来三年股东... 详细>>>

方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事 关于股权激励计划授予股票期权/限制性股票 第一期行权/解锁条件成就的议案的独立意见 根据小鱼儿心水论坛证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第八次临时会议审议的《关于股权激励计划授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》发... 详细>>>

600516:方大炭素:北京德恒律师事务所关于方大炭素股权激励计划授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的法律意见书 详细>>>

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018―075 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于股权激励计划授予限制性股票第一期 解锁暨上市公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次解锁股票数量:34,563,000股 ●本次解锁股票上市流通时间：2018年11月23日 一、公司股权激励计划批准及实施情况 （一）2017年3月16日，公司召... 详细>>>

行权/解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次股票期权行权条件成就数量:18,599,000份 ●本次限制性股票解锁条件成就数量：34,563,000股 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月14日召开的第七届董事会第八次临时会议审议通过了《关于股权激励计划授予股票期权/限制性股票第一期行权/... 详细>>>

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会关于股权激励计划授予股票期权/限制性股票 第一期行权/解锁条件成就之专项核查意见 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月14日召开第七届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于股权激励计划授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》，董事会认为公司股权激励计划授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就。董事会薪酬与考核委员会现就该事... 详细>>>

方大炭素新材料科技股份有限公司 章 程 二○一八年十一月 方大炭素新材料科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管... 详细>>>