• 2018-12-18 09:21:00
    证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2018-062 五矿资本股份有限公司 关于全资子公司五矿资本控股有限公司增资购买资 产暨关联交易获批的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月17日召开第七届董事会第九次会议、2017年12月4日召开2017年第六次临时股东大会,审议通过... 详细>>>
  • 2018-12-10 09:14:00
    五矿资本股份有限公司 关于增加2018年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:本次增加2018年度日常关联交易预计(以下简称“本次调整”)的金额未达到五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次调整无需提请股东大会审议。 公司... 详细>>>
  • 2018-12-10 01:18:38
    五矿资本股份有限公司关于第七届董事会第十七次 会议相关议案的独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定,我们作为五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对公司第七届董事会第十七次会议相关议案及事项发表如下独立意见: 一、关于《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》的独立董事意见 公司第七届董事会第十七次会议在对《关于增加2018年度日常关联... 详细>>>
  • 2018-12-10 01:18:35
    股票代码:600390 股票简称:五矿资本 编号:临2018-057 五矿资本股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议于2018年12月5日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达方式审议表决... 详细>>>
  • 2018-12-10 01:18:33
    五矿资本股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议文件 二○一八年十二月 2018年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保本次股东大会公开、公正、合法有效,保证会议顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定,特制定本须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出... 详细>>>
  • 2018-12-06 09:17:00
    五矿资本股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2018年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) ... 详细>>>
  • 2018-12-06 01:18:13
    证券代码:600390 证券简称:五矿资本 编号:临2018-060 五矿资本股份有限公司 关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议于2018年12月5日采取通讯表决的方式召开,以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于改聘2018... 详细>>>
  • 2018-12-06 01:18:11
    五矿资本股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十七次会议 相关议案的事前认可意见 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2018年12月5日召开公司第七届董事会第十七次会议,会议将审议《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》及《关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,作为公司独立董事... 详细>>>
  • 2018-12-06 01:18:09
    股票代码:600390 股票简称:五矿资本 编号:临2018-058 五矿资本股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议于2018年12月5日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体监事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达方式审议... 详细>>>
  • 2018-11-24 01:18:26
    五矿资本股份有限公司关于第七届董事会第十六次 会议相关议案的独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定,我们作为五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对公司第七届董事会第十六次会议相关议案及事项发表如下独立意见: 一、关于《关于会计报表格式调整的议案》的独立董事意见 公司根据财政部相关文件要求,对公司财务报表格式进行调整,符合相关法律法规的... 详细>>>
  • 2018-11-24 01:18:24
    五矿资本股份有限公司关于下属控股子公司拟作为计划 管理人发起资产支持专项计划暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●公司控股子公司五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)拟与关联方中冶置业集团有限公司(以下简称“中冶置业”)开展物业费资产证券化业务,中冶置业拟将中冶置业及其子公司持有的物业费... 详细>>>
  • 2018-11-24 01:18:21
    股票代码:600390 股票简称:五矿资本 编号:临2018-053 五矿资本股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议于2018年10月29日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体监事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达方式审议... 详细>>>
  • 2018-11-24 01:18:19
    股票代码:600390 股票简称:五矿资本 编号:临2018-052 五矿资本股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2018年10月29日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达方式审议表决... 详细>>>
  • 2018-11-24 01:18:17
    股票代码:600390 股票简称:五矿资本 公告编号:临2018-056 五矿资本股份有限公司 关于控股子公司五矿证券有限公司 获准设立4家分支机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 近日,五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)收到小鱼儿心水论坛证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深... 详细>>>
  • 2018-11-02 01:11:32
    五矿资本股份有限公司关于第七届董事会第十六次 会议相关议案的独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定,我们作为五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对公司第七届董事会第十六次会议相关议案及事项发表如下独立意见: 一、关于《关于会计报表格式调整的议案》的独立董事意见 公司根据财政部相关文件要求,对公司财务报表格式进行调整,符合相关法律法规的... 详细>>>
  • 2018-11-02 01:11:30
    公司代码:600390 公司简称:五矿资本 五矿资本股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................6 四、 附录 .....................................................................10 一、 重要... 详细>>>
  • 2018-11-02 01:11:27
    五矿资本股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十六次会议 相关议案的事前认可意见 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2018年10月29日召开公司第七届董事会第十六次会议,会议将审议《关于控股子公司拟作为计划管理人发起资产支持专项计划暨关联交易的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,作为公司独立董事,公司在召开董事会前已向我们... 详细>>>
  • 2018-11-02 01:11:25
    五矿资本股份有限公司第七届董事会审计委员会 关于关联交易事项的审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规的规定,公司董事会审计委员会认真、全面审查了公司提交的《关于控股子公司拟作为计划管理人发起资产支持专项计划暨关联交易的议案》及相关资料,并对该关联交易发表以下书面审核意见: 1、本次交易按市场化原则进行,交易遵循公平、公正... 详细>>>
  • 2018-10-26 10:34:00
    证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:2018-051 五矿资本股份有限公司2018年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 每股分配比例 A股每股现金红利0.198元 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日 A股 2018/10/30 - 2018/10/31 2018/10/31 差异化分红送转:否 ... 详细>>>
  • 2018-10-12 01:18:21
    股票代码:600390 股票简称:五矿资本 公告编号:临2018-050 五矿资本股份有限公司 关于全资子公司签订战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示: ●履约的重大风险及不确定性:本次签订的《战略合作协议》仅为框架性约定,为双方之间开展具体业务合作的基础,具体业务合作项目、条款和条件以双方另行签署的具... 详细>>>
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