• 2018-12-13 09:16:00
    证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2018-085 浙江南洋科技股份有限公司 关于公司向航天科技财务有限责任公司 申请增加2018年度授信额度暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次交易对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响; 2、本次交易尚需取得公司股东大会审议批准。 一、关联交易概述 经浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“... 详细>>>
  • 2018-12-13 01:38:36
    证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2018-086 浙江南洋科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月28日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《信... 详细>>>
  • 2018-12-13 01:38:34
    浙江南洋科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 作为浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,基于独立判断立场,对公司第五届董事会第二次会议相关事项发表事前认可意见如下: 一、关于公司向... 详细>>>
  • 2018-12-13 01:38:31
    证券代码: 002389 证券简称:南洋科技 公告编号: 2018-083 浙江南洋科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二 次会议(以下简称“会议”)于 2018 年 11 月 28 日以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于 2018 年 11 月 16 日以书面、邮件和电话 方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。 公司 董事长李锋先生主... 详细>>>
  • 2018-12-13 01:38:29
    证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2018-091 浙江南洋科技股份有限公司 关于实施变更公司名称、证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 变更后的公司中文名称为:航天彩虹无人机股份有限公司 变更后的公司英文名称为:AerospaceCHUAVCo.,Ltd 变更后的证券简称:航天彩虹 证券简称变更日期:2018年12月13日 公司证券代码:“002389”保持不变 浙江南... 详细>>>
  • 2018-12-03 09:09:00
    证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2018-088 浙江南洋科技股份有限公司 关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2018年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人:公司董事会。 (三)会议召开的合法、合规性:董事会认为本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规... 详细>>>
  • 2018-12-02 01:31:58
    浙江南洋科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。 二、会议的召开情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议主持人:董事长李锋先生 3、会议召开时间: (1)现场会议召开时间为:2018年11月26日(星期一)下午13:30... 详细>>>
  • 2018-12-02 01:31:56
    浙江南洋科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据小鱼儿心水论坛证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,对公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项,发表如下独立意见: 一、关于聘任公司其他高级管理人员的独立意见 经认真审阅邵奕兴先生、张新哲先生、李平坤先生、杜志喜先生、孙静女士、... 详细>>>
  • 2018-12-02 01:31:51
    证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2018-087 浙江南洋科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月28日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、... 详细>>>
  • 2018-12-02 01:31:49
    证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2018-084 浙江南洋科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议(以下简称“会议”)于2018年11月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年11月16日以书面和电话方式发出。本次会议应参加表决监... 详细>>>
  • 2018-12-02 01:31:47
    证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2018-089 浙江南洋科技股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月28日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》,现将具体情况公告如下: 鉴于公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决... 详细>>>
  • 2018-11-27 09:08:00
    国浩律师(杭州)事务所 关于 浙江南洋科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会 法律意见书 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园B区2号、15号国浩律师楼邮编:310008 GrandallBuilding,No.2&No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:(+86)(571)85775888传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail:grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二�一八年十一月 国浩律师... 详细>>>
  • 2018-11-22 01:33:54
    证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2018-080 浙江南洋科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于2018年11月12日以现场表决方式召开。会议通知于2018年11月12日以书面和电话方式发出。本次会议应参加表决监... 详细>>>
  • 2018-11-22 01:33:52
    证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2018-079 浙江南洋科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2018年11月12日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年11月12日以书面和电话方式发出。本次会议应参加表决董... 详细>>>
  • 2018-11-13 09:18:00
    浙江南洋科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据小鱼儿心水论坛证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》等有关规定,作为公司独立董事,对公司第五届董事会第一次会议审议的聘任公司总经理相关事项,发表如下独立意见: 经认真审阅胡梅晓先生的个人简历及任职资格、专业能力、从业经历等相关资料,我们认为胡梅晓先生具备相关... 详细>>>
  • 2018-11-13 01:32:09
    浙江南洋科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。 二、会议的召开情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议主持人:董事长李锋先生 3、会议召开时间: (1)现场会议召开时间为:2018年11月12日(星期一)下午13:30... 详细>>>
  • 2018-11-13 01:32:07
    国浩律师(杭州)事务所 关于 浙江南洋科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会 法律意见书 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园B区2号、15号国浩律师楼 邮编:310008 GrandallBuilding,No.2&No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail:grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二�一八年十一月 国浩律... 详细>>>
  • 2018-11-10 01:30:50
    一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2018年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人:公司董事会。 (三)会议召开的合法、合规性:董事会认为本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 (四)会议召开的日期、时间: 1、现场会议召开时间:2018年11月26日(星期一)下午13:30开始 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:20... 详细>>>
  • 2018-11-06 09:11:00
    证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2018-076 浙江南洋科技股份有限公司 关于彩虹无人机及导弹等系列产品拟参展第十二届小鱼儿心水论坛国际航 空航天博览会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司彩虹无人机科技有限公司(以下简称“彩虹公司”)、控股子公司航天神舟飞行器有限公司(以下简称“神飞公司”)所研制的彩虹... 详细>>>
  • 2018-11-05 09:13:00
    证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2018-075 浙江南洋科技股份有限公司 关于子公司中标国家应急测绘保障能力建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日,小鱼儿心水论坛政府采购网公示了“国家基础地理信息中心国家应急测绘保障能力建设项目-中航时固定翼无人机航空应急测绘成套设备7套、杭州基地建设项目超视距链路设备1套中标公告”,浙江南洋科技股份有限公司(以下... 详细>>>
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  • 2016-11-03 16:55:58
      在旁人避之不及的“地雷阵”中,南洋科技优雅穿行,犹如一名国际动作巨星,正完成其“不可能的任务”。  历时近九个月的推敲,南洋科技的重组方案在10月31日终于露出全貌,公司拟作价逾31亿元收购航天科技集团旗下优质军工资产,与现有的膜材料板块构成“军民融合”之双主业格局。伴随本次重组,南洋科技控股股东将变更为航天气动院,央企航天科技集团则将成为公司新的实际控制人。  与此前案例中竭力确保上市公司实控人不变从而绕开重组上... 详细>>>
  • 2016-10-31 09:51:40
      南洋科技30日晚公告,公司股东金投航天直接持有上市公司14940万股股份,占上市公司的股权比例为21.04%。台州金投将其持有的金投航天100%股权无偿划转至航天气动院。  同时,南洋科技拟向航天气动院购买其持有的彩虹无人机科技有限公司100%和航天神舟飞行器有限公司36%股权;同时购买其他股东持有的神飞公司48%股权。彩虹公司100%股权的交易价格暂定为24.16亿元;神飞公司84%股权的交易价格暂定为7.29亿元。公司拟以13.18元/股向交易对方发行股份... 详细>>>
  • 2016-10-26 09:56:13
      南洋科技(002389,股吧)26日早间公告筹划重组事项最新进展。目前公司已基本完成了标的公司的尽职调查工作,本次重组已获得国防科工局出具的原则同意的军工事项审查意见,其他有权部门的前置审批工作也在有序推进中。  据公告,截至目前,对标的公司的审计、评估工作正在推进中,公司及相关各方正基于尽职调查结果对本次重组方案做进一步完善工作。公司股票将继续停牌。公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请... 详细>>>
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