• 2018-06-26 08:05:00
    证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2018-039 北方华创科技集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2017年年度权益分派方案已获2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过。 公司2017年度利润分... 详细>>>
  • 2018-06-22 08:05:00
    证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2018-037 北方华创科技集团股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会。 2、会议召集人:公司董事会。 公司第六届董事会第十二次会议于2018... 详细>>>
  • 2018-06-22 08:05:00
    证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2018-038 北方华创科技集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 按照小鱼儿心水论坛证券监督管理委员会(以下简称“小鱼儿心水论坛证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并根据北方华创科技集团股份有限公司(... 详细>>>
  • 2018-06-22 08:00:00
    证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2018-036 北方华创科技集团股份有限公司 关于股票期权激励计划 获北京市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议,分别审议通过了... 详细>>>
  • 2018-05-19 08:00:00
    证券代码:002371 股票简称:北方华创 公告编号:2018-034 北方华创科技集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议通知于2018年5月8日以电话及电子邮件方式发出。会议于2018年5月18... 详细>>>
  • 2018-05-15 08:00:00
    证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2018-033 北方华创科技集团股份有限公司 关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流,北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举... 详细>>>
  • 2018-05-09 08:00:00
    北京金诚同达律师事务所 关于 北方华创科技集团股份有限公司 二○一七年年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2018]字0508第0135号 小鱼儿心水论坛北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话:010―57068585 传真:010―65185057 北京金诚同达律师事务所 关于 北方... 详细>>>
  • 2018-05-09 08:00:00
    证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2018-032 北方华创科技集团股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。 一、会议... 详细>>>
  • 2018-05-02 08:00:00
    2017年度监事会工作报告 报告期内,公司监事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求,从切实维护公司股东,特别是广大中小投资者利益出发,严格依法履行职责。监事会对公司日常经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督,保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下: 一、监事会会议召开情况 报告期内,公司共计召开5次监事会会议,具体情况如下: ... 详细>>>
  • 2018-05-02 08:00:00
    2017年度董事会工作报告 2017年度,北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“北方华创”或“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》以及小鱼儿心水论坛证监会、深交所的监管规定,认真履行《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责地开展各项工作,促进公司持续、健康、稳定的发展。下面我代表北方华创公司董事会对2017年度的工作进行总结,对2018年的工作部署作简要汇报,并据以向2017年度股东大会报告工作。 一、2017年度经营情况 2017... 详细>>>
  • 2018-04-28 08:00:00
    北方华创科技集团股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张劲松、主管会计工作负责人李延辉及会计机构负责... 详细>>>
  • 2018-04-28 08:00:00
    证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2018-030 北方华创科技集团股份有限公司 2018年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任... 详细>>>
  • 2018-04-28 08:00:00
    证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2018-031 北方华创科技集团股份有限公司 关于公司高级管理人员减持股份计划的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月6日披 露了《关于公司高级管理人员减持计划的预披露公告》(公告编号:2018-... 详细>>>
  • 2018-04-24 08:00:00
    证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2018-028 北方华创科技集团股份有限公司 关于2017年度股东大会增加临时议案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月12日在《小鱼儿心水论坛证券报》、《证... 详细>>>
  • 2018-04-24 08:00:00
    证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2018-029 北方华创科技集团股份有限公司 关于变更公司监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2018年 3 月23日收到公司监事陈鸣先生提交的书面辞职报告。陈鸣先生因已退休,... 详细>>>
  • 2018-04-12 08:00:00
    中信建投证券股份有限公司关于 北方华创科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之标的资产2017年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”)作为北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“北方华创”或“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次重组”)的独立财务顾问,根据《上... 详细>>>
  • 2018-04-12 08:00:00
    北方华创科技集团股份有限公司 章 程 二○一八年四月修订 目 录 第一章 总则???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3 第二章 经营宗旨和范围????????????... 详细>>>
  • 2018-04-12 08:00:00
    证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2018-018 北方华创科技集团股份有限公司 关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月10 日召开的第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十会议审议通过了《... 详细>>>
  • 2018-04-12 08:00:00
    证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2018-019 北方华创科技集团股份有限公司 关于2018年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易概述 北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司拟与关联... 详细>>>
  • 2018-04-12 08:00:00
    中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 关于北方华创科技集团 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 小鱼儿心水论坛?北京 ... 详细>>>
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