• 2018-12-08 01:21:19
    融捷股份有限公司公告(2018) 证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-055 融捷股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事长罗彬先生召集,会议通知于2018年12月3日以电子邮件及手机短信方式同时发出。 2、本次监事会于2018年12月6日上午10:00在公司会议室召开,采取现场投票的方式对... 详细>>>
  • 2018-12-04 09:11:00
    融捷股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项 的独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定,我们作为融捷股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事,就公司第六届董事会第二十次会议审议相关事项发表独立意见如... 详细>>>
  • 2018-12-04 01:22:20
    证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-053 融捷股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2018年11月29日召开,会议决议于2018年12月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第四次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下: 一... 详细>>>
  • 2018-12-04 01:22:18
    融捷股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集,会议通知于2018年11月23日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于2018年11月29日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事5人,实际出席5人,代表有表决权董事的100%。 4... 详细>>>
  • 2018-12-04 01:22:16
    融捷股份有限公司公告(2018) 证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-054 融捷股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于12月3日收到监事长罗彬先生的书面辞职报告,罗彬先生因个人原因申请辞去公司监事(暨监事长)职务。因监事(暨监事长)罗彬先生的辞职将导致公司监事会成员人数不足法定人... 详细>>>
  • 2018-11-30 09:08:00
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 1、本公告所述转让股权事项交易完成后,融捷光电和融捷方舟将不再纳入公司合并报表范围。 2、本次交易属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 融捷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月29日召开的第六届董事会第二十次会议审议了《关于出售资产的关联交易议案》,公司拟将控股子公司芜湖融捷光电材料科技有限公司(以下简称“融捷光电”)50%股权和控股... 详细>>>
  • 2018-11-30 01:24:48
    融捷股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项 的事前认可函 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,对公司第六届董事会第二十次会议审议相关事项发表如下事前认可意见: 一、对日常关联交易预计事项的事前认可 1、公司已将该项关联交易预计事项事先与... 详细>>>
  • 2018-11-21 09:20:00
    融捷股份有限公司公告(2018) 证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-046 融捷股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 融捷股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票(股票简称:融捷股份,股票代码:002192)交易价格连续三个交易日内(2018年11月2日、11月5日、11月6日)日收盘价格涨幅偏离... 详细>>>
  • 2018-11-09 01:18:09
    融捷股份有限公司公告(2018) 证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-047 融捷股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 融捷股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票(股票简称:融捷股份,股票代码:002192)交易价格连续两个交易日内(2018年11月7日、11月8日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到... 详细>>>
  • 2018-11-07 01:24:15
    证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-043 融捷股份有限公司2018年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吕向阳、主管会计工作负责人吕向阳及会计机构负责人(会计主管人员)李振强声明:保证季度报告中财务报表的真实、... 详细>>>
  • 2018-11-07 01:24:11
    融捷股份有限公司 证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-042 融捷股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事长罗彬先生召集,会议通知于2018年10月15日以电子邮件及手机短信方式同时发出。 2、本次监事会于2018年10月25日上午10:00在公司会议室召开,采取现场投票的方式对议案进行表... 详细>>>
  • 2018-11-07 01:24:08
    融捷股份有限公司公告(2018) 证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-045 融捷股份有限公司 关于全资子公司融达锂业矿山复工复产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次进展仅为公司与甘孜州、康定市政府达成的初步共识,目前尚未就细节问题进行磋商,也未收到或签署正式的书面文件或协议,融达锂业矿山复工复产仍存在较大的不确定因素,请... 详细>>>
  • 2018-10-27 01:18:10
    融捷股份有限公司 独立董事关于会计政策变更的独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定,我们作为融捷股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事,就会计政策变更事项发表独立意见如下: 一、对公司会计政策变更的独立意见 1、经核查,... 详细>>>
  • 2018-10-27 01:18:07
    融捷股份有限公司公告(2018) 证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-041 融捷股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集,会议通知于2018年10月15日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于2018年10月25日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合... 详细>>>
  • 2018-10-27 01:18:05
    融捷股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吕向阳、主管会计工作负责人吕向阳及会计机构负责人(会计主管人员)李振强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据... 详细>>>
  • 2018-10-18 09:44:00
    融捷股份有限公司公告(2018) 证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-040 融捷股份有限公司 关于重大资产重组标的资产2017年度业绩补偿的实 施完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司(以下简称“公司”)2018年7月19日在《小鱼儿心水论坛证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于重大资产重组标的资产2017年度业绩补偿的实... 详细>>>
  • 2018-10-13 01:22:19
    融捷股份有限公司公告(2018) 证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-038 融捷股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、根据《公司章程》的规定,本次审议的议案均为影响中小投资者利益的重大事项,在股东大会表决时对中小股东单独计票;本次审议的议案均为关联交易事项,关联股东融捷投资控股集团有限公司、... 详细>>>
  • 2018-10-13 01:22:17
    融捷股份有限公司公告(2018) 证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-039 融捷股份有限公司 关于增资合肥融捷小鱼儿玄机二站材料有限公司的 关联交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月21日召开第六届董事会第十八次会议审议了《关于增资合肥融捷小鱼儿玄机二站材料有限公司的关联交易议案》,公司拟向合肥融捷小鱼儿玄机二站材料有限公司... 详细>>>
  • 2018-10-09 01:21:18
    广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2018年第三次临时股东大会法律意见书 致:融捷股份有限公司 广东连越律师事务所(以下简称“本所”)接受融捷股份有限公司(以下简称“融捷股份”或“公司”)的委托,指派韩宇烈律师、赵东亮律师(以下简称“本所律师”)出席并见证了公司2018年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法... 详细>>>
  • 2018-09-28 09:14:00
    融捷股份有限公司公告(2018) 证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-028 融捷股份有限公司 关于承诺方增加重大资产重组标的资产2017年度业 绩补偿金数额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到融捷投资控股集团有限公司(以下简称“融捷投资”)和张长虹女士《关于增加融达锂业49%股权2017年度业绩补偿数额的告知函... 详细>>>
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  • 2016-10-21 14:12:35
      随着新小鱼儿玄机二站汽车行业快速发展,2016年上半年公司实现收入8721.9万元、净利润112.1万元,其中,锂电设备业务收入持续大幅增长,锂电控制系统一期项目建成投产并实现了部分产品的销售,公司盈利能力逐步提升。另外,公司于2015年完成了非公开发行股票工作,偿还了全部银行贷款,极大改善了公司资本结构,资产负债率降至19.13%,大幅减少了财务费用。  锂矿业务方面,2016年以来甘孜州政府统一协调、集中部署,原定州内矿业企业第二季度全面复产,... 详细>>>
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