债券代码：112639 债券简称：18天齐01 国金证券股份有限公司 关于 天齐锂业股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 受托管理事务临时报告 发行人： （住所：四川省射洪县太和镇城北） 债券受托管理人： （住所：四川省成都市青羊区东城根上街95号） 二�一八年十二月 重要声明 国金证券股份有限公司（简称“国金证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的审计报告及财务报表等相关资料。国金证券对报告中所包... 详细>>>

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-123 天齐锂业股份有限公司 重大资产购买进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重大资产购买进展情况 2018年5月30日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐”）召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等议案，公司拟购买NutrienLtd.间接持有的SociedadQuimicayMineradeCh... 详细>>>

北京中伦（成都）律师事务所 关于天齐锂业股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的 法律意见书 二�一八年十一月 北京 上海 深圳 广州 成都 武汉 重庆 青岛 杭州 南京 香港 东京 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou NanJing HongKong Tokyo London NewYork LosAngeles SanFrancisco 目 录 一、本次股东大会的召集、召开程序............................ -4- 二、本次股东... 详细>>>

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-121 天齐锂业股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日在《证券时报》、《证券日报》、《小鱼儿心水论坛证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通... 详细>>>

天齐锂业股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2018年11月9日在成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2018年10月27日以电子邮件、短信和电话相结合的方式通知全体监事。会议由监事会主席严锦女士召集并主持，... 详细>>>

天齐锂业股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2018年11月9日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议决定于2018年11月28日（星期三）召开2018年第四次临时股东大会，并披露了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公... 详细>>>

天齐锂业股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2018年11月9日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议决定于2018年11月28日（星期三）召开2018年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：... 详细>>>

关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2018年11月9日召开，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定的要求，对第四届董事会第二十五次会议审议相关事项进行了认真细致的了解和核查，... 详细>>>

天齐锂业股份有限公司 第四届董事、监事薪酬方案 （经公司第四届董事会第二十五次会议 暨第四届监事会第二十次会议审议通过） 公司自上市以来，聘任的董事、监事自到任以来对完善公司法人治理结构，加强公司“三会”科学决策，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，付出了辛勤劳动。为了维护全体股东的长期利益和适应公司国际化运营的新要求，更加合理充分发挥董事、监事的法定职能，促进公司治理质量和水平再上台阶，不断... 详细>>>

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 天齐锂业股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券预案 二�一八年十一月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次公开发行A股可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次公开发行A股可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行... 详细>>>

1 证券代码： 002466 证券简称：天齐锂业 公告编号： 2018-116 天齐锂业股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及 填补措施和相关主体承诺的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次公开发行 A 股可转换公司债券对其主要财务指标的分析、 描述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公 司未来利润作出保证，投资者不应仅依据该等... 详细>>>

1 / 20 证券代码： 002466 证券简称：天齐锂业 公告编号： 2018-113 天齐锂业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五 次会议（以下简称“会议”）于2018年11月9日在四川省成都市高朋东路10 号前楼二楼会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生 召集。召开本... 详细>>>

天齐锂业股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 （经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章总则 第一条为进一步完善天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事的工作积极性，促进企业健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《天齐锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，特... 详细>>>

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-115 天齐锂业股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和证 券交易所采取监管措施或处罚情况的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、小鱼儿心水论坛证券监督管理委员会及深圳证券交易所（以下简称“深交所... 详细>>>

天齐锂业股份有限公司 未来三年（2018-2020年）股东回报规划 （经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过） 天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在注重自身发展的同时重视股东合理的投资回报。为进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《公司章程》和小鱼儿心水论坛证券监... 详细>>>

天齐锂业股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告 本部分所述词语或简称与《天齐锂业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》“释义”所述词语或简称具有相同含义。 一、本次募集资金使用计划 本次发行计划募集资金总额不超过500,000.00万元人民币（含500,000.00万元），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过40%。具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度... 详细>>>

第一条为规范天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）可转换为公司A股股票的可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、小鱼儿心水论坛证券监督管理委员会（以下简称“小鱼儿心水论坛证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特... 详细>>>

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-112 天齐锂业股份有限公司 关于首次公开发行境外上市外资股（H股） 获得小鱼儿心水论坛证监会批复的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日收到小鱼儿心水论坛证券监督管理委员会（以下简称“小鱼儿心水论坛证监会”）出具的《关于核准天齐锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]... 详细>>>

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-109 天齐锂业股份有限公司 2018年第三季度报告正文 股票简称：天齐锂业 股票代码：002466 披露时间：2018年10月24日 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机... 详细>>>

天齐锂业股份有限公司 2018年第三季度报告全文 股票简称：天齐锂业 股票代码：002466 披露时间：2018年10月24日 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人（会计主管人员）周大鹏声明：保证季度报告中财务报... 详细>>>