• 2018-12-15 01:27:41
    国泰君安证券股份有限公司 关于 宁波杉杉股份有限公司现金收购暨 关联交易 之独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期:二�一八年十二月 释 义 在本预案中,除非文中另有所指,下列简称具有如下特定含义: 一般名词 公司、上市公司、杉杉股份 指 宁波杉杉股份有限公司 杉杉控股 指 杉杉控股有限公司 穗甬控股 指 穗甬控股有限公司 交易标的 指 杉杉控股有限公司持有的穗甬控股有限公司的30%的股权 国泰君安、独立财务顾问 指 国泰君安证券股份... 详细>>>
  • 2018-12-14 09:14:00
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2018-072 宁波杉杉股份有限公司 关于对上海证券交易所问询函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018年12月5日,上海证券交易所向宁波杉杉股份有限公司(以下简称“杉杉股份”或“公司”)下发了《关于对宁波杉杉股份有限公司竞拍股权事项的问询函》(上证公函【2018】2687号)... 详细>>>
  • 2018-12-14 01:25:12
    标题:关于宁波杉杉股份有限公司的监管工作函 证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 监管类型:监管工作函 涉及对象:上市公司,董事 处分日期:2018-12-11 处理事由:向控股股东购买资产,并以公开拍卖形式豁免关联交易审议程序 详细>>>
  • 2018-12-14 01:25:09
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2018-076 宁波杉杉股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”或“杉杉股份”)于2018年11月29日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟参与竞拍穗甬控股有限公司股权的议案》,同意授权管理层以不... 详细>>>
  • 2018-12-14 01:25:07
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2018-077 宁波杉杉股份有限公司 关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2018年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018... 详细>>>
  • 2018-12-14 01:25:05
    600884:杉杉股份:杉杉控股有限公司拟出售所持有的穗甬控股有限公司30%股权涉及的穗甬控股有限公司股东全部权益价值资产评估报告 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和小鱼儿心水论坛资产评估协会发布 的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违反前 述规定使用资产评估报告的,本资产评估... 详细>>>
  • 2018-12-14 01:25:03
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2018-075 宁波杉杉股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 (一)宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。 (... 详细>>>
  • 2018-12-13 09:16:00
    一、审计意见 我们审计了穗甬控股有限公司(以下简称“贵公司”)合并财务报表,包括2018年6月 30日的合并资产负债表,2018年1-6月的合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了贵公司2018年6月30日的财务状况以及2018年1-6月的经营成果和现金流量。 …… 详细>>>
  • 2018-12-13 01:27:44
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2018-074 宁波杉杉股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定... 详细>>>
  • 2018-12-12 09:53:00
    上海证券交易所 上证公函【2018】2687号 关于对宁波杉杉股份有限公司 竞拍股权事项的问询函 宁波杉杉股份有限公司: 2018年12月4日,你公司发布公告称,以参与公开竞拍方式拍得穗甬控股有限公司(以下简称穗甬控股)30%股权,成交价为9.36亿元,交易对手为你公司控股股东杉杉控股有限公司。你公司同时表示本次交易方式为参与公开拍卖,属于豁免按照关联交易方式审议和披露的情形。根据本所《股票上市规则》第17.1条规定,请你公司就以下事项作进一步... 详细>>>
  • 2018-12-12 01:26:07
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2018-071 宁波杉杉股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018年12月5日,宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于对宁波杉杉股份有限公司竞拍股权事项的问询函》(上证公函【2018】2687号)(以下简称“《问... 详细>>>
  • 2018-12-11 01:25:23
    杉杉股份独立董事关于上海证券交易所问询函相关事项的专项意见 宁波杉杉股份有限公司 独立董事关于上海证券交易所问询函相关事项的专项意见 作为宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及公司《独立董事制度》的有关规定,我们对上海证券交易所下发的《关于对宁波杉杉股份有限公司竞拍股权事项的问询函》(上证公... 详细>>>
  • 2018-12-06 09:16:00
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2018-070 宁波杉杉股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018年12月5日,宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于对宁波杉杉股份有限公司竞拍股权事项的问询函》(上证公函【2018】2687号)(以下简称“《问询函... 详细>>>
  • 2018-12-04 09:11:00
    宁波杉杉股份有限公司 关于竞得穗甬控股有限公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●交易简要内容:宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”或“杉杉股份”)间接控股股东杉杉控股有限公司(以下简称“杉杉控股”)以公开竞拍方式拍卖其持有的穗甬控股有限公司(以下简称“穗甬控股”)30%股权。公司参与了上述... 详细>>>
  • 2018-12-01 01:19:15
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2018-067 宁波杉杉股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。 (二)本次... 详细>>>
  • 2018-11-28 09:21:00
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2018-066 宁波杉杉股份有限公司 关于子公司股票发行完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于同意公司控股子公司湖南杉杉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司 并放弃优先认购权的议案》,同意... 详细>>>
  • 2018-10-31 01:19:49
    公司代码:600884 公司简称:杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................6 四、 附录 .....................................................................10 一、 重要... 详细>>>
  • 2018-09-13 01:28:03
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2018-060 宁波杉杉股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018年9月10日 (二) 股东大会召开的地点:宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新小鱼儿玄机二站 ... 详细>>>
  • 2018-09-13 01:28:00
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2018-061 宁波杉杉股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为合理利用募集资金,提高募集资金使用效率,宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月12日召开了第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议,审议... 详细>>>
  • 2018-09-11 09:22:00
    关于宁波杉杉股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字(2018)第477号 致:宁波杉杉股份有限公司 宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于2018年9月10日下午13时30分在浙江省宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新小鱼儿玄机二站基地A座5区会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称“本所”)接受公司聘任,指派本所律师参加本次... 详细>>>
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