• 2018-10-19 09:15:00
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2018-063 宁波杉杉股份有限公司 2018年前三季度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1.公司业绩预计增加55,000万元到62,000万元,同比增加117.53%到 132.49%。 2.本次业绩预增主要原因:主要系公司本期出售所持宁波银行部分股票获得投资收益约6.58亿元所致。 3.... 详细>>>
  • 2018-09-13 01:28:03
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2018-060 宁波杉杉股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018年9月10日 (二) 股东大会召开的地点:宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新小鱼儿玄机二站 ... 详细>>>
  • 2018-09-13 01:28:00
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2018-061 宁波杉杉股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为合理利用募集资金,提高募集资金使用效率,宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月12日召开了第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议,审议... 详细>>>
  • 2018-09-11 09:22:00
    关于宁波杉杉股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字(2018)第477号 致:宁波杉杉股份有限公司 宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于2018年9月10日下午13时30分在浙江省宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新小鱼儿玄机二站基地A座5区会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称“本所”)接受公司聘任,指派本所律师参加本次... 详细>>>
  • 2018-08-29 09:13:00
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2018-059 宁波杉杉股份有限公司 关于下属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:宁波杉杉阳光新小鱼儿玄机二站有限公司(“阳光新小鱼儿玄机二站”) 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司控股子公司宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司(“尤利卡”... 详细>>>
  • 2018-08-25 01:28:09
    证券代码:600884 股票简称:杉杉股份 编号:临2018-021 宁波杉杉股份有限公司 九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 (一)宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”或“杉杉股份”)九届监事会第十二次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程... 详细>>>
  • 2018-08-25 01:28:07
    中信建投证券股份有限公司 关于宁波杉杉股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司(下称“中信建投”或“保荐机构”)作为宁波杉杉股份有限公司(下称“杉杉股份”、“公司”)非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的... 详细>>>
  • 2018-08-25 01:28:05
    宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司 盈利预测实现情况的专项审核报告 2017年度 宁波杉杉股份有限公司 关于宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司 盈利预测实现情况的说明 宁波杉杉股份有限公司 关于宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司 盈利预测实现情况的说明 宁波杉杉股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年度完成收购宁波尤利卡太 阳能科技发展有限公司(以下简称“尤利卡”),根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司关联交... 详细>>>
  • 2018-08-25 01:28:00
    审计报告及财务报表 2017年度 审计报告及财务报表 (2017年01月01日至2017年12月31日止) 目录 页次 一、 审计报告 1-6 二、 财务报表 合并资产负债表和公司资产负债表 1-4 合并利润表和公司利润表 5-6 合并现金流量表和公司现金流量表 7-8 合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表 9-12 财务报表附注 1-166 合并资产负债表 2017年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 资产 附注五 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 (一) 1,... 详细>>>
  • 2018-08-25 01:27:58
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 编号: 临2018-029 宁波杉杉股份有限公司 关于2017年年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开时间:2018年5月4日(星期五)13:30-15:00 会议召开地点:浙江省宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新小鱼儿玄机二站 基地A座5区3楼会议室 会议召开方式:公司现场会议 一、说明会类型 ... 详细>>>
  • 2018-08-25 01:27:56
    宁波杉杉股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料 二○一八年五月八日 宁波杉杉股份有限公司 2017年年度股东大会会议议程 一、会议时间: 现场会议召开时间:2018年5月8日13:30。 网络投票起止时间:2018年5月8日,采用上海证券交易所网络投票系统,通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点: 宁波... 详细>>>
  • 2018-08-25 01:27:53
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2018-032 宁波杉杉股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)经小鱼儿心水论坛证券监督管理委员会(以下简称“小鱼儿心水论坛证监会”)《关于核准宁波杉杉股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[... 详细>>>
  • 2018-08-25 01:27:51
    宁波杉杉股份有限公司 2017年度业绩说明会会议纪要 本次会议由宁波杉杉股份有限公司(以下简称“杉杉股份”或“公司”)董事长兼总经理庄巍先生主持,副总经理兼财务总监杨峰先生、副总经理兼董事会秘书钱程先生及下属锂电新小鱼儿玄机二站产业板块相关高管张炯先生、乔永民先生、姚罡先生等出席会议,与投资者进行了互动交流。 一、2017年公司业绩回顾 2017年,公司实现营业收入82.71亿元,同比增长51.07%;实现归属于上 市公司股东的净利润8.96亿元,同比增长... 详细>>>
  • 2018-08-25 01:27:49
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2018-034 宁波杉杉股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018年5月8日 (二) 股东大会召开的地点:宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新小鱼儿玄机二站 基地A座5... 详细>>>
  • 2018-08-25 01:27:46
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2018-036 宁波杉杉股份有限公司 关于下属子公司杉杉品牌运营股份有限公司 发行境外上市外资股获小鱼儿心水论坛证监会核准批复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司杉杉品牌运营股份有限公司(以下简称“杉杉品牌”)于今日收到小鱼儿心水论坛证券监... 详细>>>
  • 2018-08-25 01:27:44
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2018-037 宁波杉杉股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)宁波杉杉股份有限公司第九届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。 (二)本次董事会会议于... 详细>>>
  • 2018-08-25 01:27:40
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2018-043 宁波杉杉股份有限公司 关于控股子公司杉杉品牌运营股份有限公司 境外发行股份并上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经小鱼儿心水论坛证券监督管理委员会(以下简称“小鱼儿心水论坛证监会”)《关于核准杉杉品牌运营股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2018]782号),宁波杉... 详细>>>
  • 2018-08-25 01:27:37
    证券代码:600884 股票简称:杉杉股份 编号:临2018-045 宁波杉杉股份有限公司 关于为下属子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: ●被担保人名称 杉杉品牌运营股份有限公司(以下简称“杉杉品牌”) 宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司(以下简称“尤利卡”)下属子公司 ●本次担保金额及已实际为其提供... 详细>>>
  • 2018-08-25 01:27:35
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2018-044 宁波杉杉股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定... 详细>>>
  • 2018-08-25 01:27:33
    杉杉股份2018年第三次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议资料 二○一八年七月二十日 杉杉股份2018年第三次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间: 现场会议召开时间:2018年7月20日13:30。 网络投票起止时间:2018年7月20日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13... 详细>>>
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