• 2019-02-19 01:45:19
    江苏银河电子股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,我们作为江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在认真审阅公司第七届董事会第一次会议的相关资料后,谨对以下事项发表意见: 经认真审阅张红先生、白晓�F女士、张家书先生、吴克贵先生、孙胜友先生、吴刚先生、徐敏... 详细>>>
  • 2019-02-19 01:45:17
    证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2019-010 江苏银河电子股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 (1)现场会议时间:2019年2月18日下午14:45 (2)网络投票时间:2019年2月17日至20... 详细>>>
  • 2019-02-19 01:45:15
    北京海润天睿律师事务所 关于江苏银河电子股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江苏银河电子股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师出席公司2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)《公司章程》及其他相... 详细>>>
  • 2019-01-30 01:47:00
    江苏银河电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会的职责和权限,完善董事会的议事方式和决策程序,促进董事会规范运作和科学决策,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《江苏银河电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及有关规定,制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事... 详细>>>
  • 2019-01-30 01:46:58
    王军 ,作为江苏银河电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明和 保证,本人与江苏银河电子股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下: 一、被提名人不存在《小鱼儿心水论坛人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ?是?否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名... 详细>>>
  • 2019-01-30 01:46:54
    江苏银河电子股份有限公司 独立董事对公司第六届董事会第二十二次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,我们作为江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第六届董事会第二十二次会议材料进行认真审阅后,基于我们的独立判断,对公司第六届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表意见如下: 一、关于董事会换届选举事... 详细>>>
  • 2019-01-30 01:46:45
    承诺书 本人张拥军(身份证号:110223******263579 )尚未取得独立 董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司江苏银河电子股份有限公司将公告本人的上述承诺。 承诺人:张拥军 2019年 1月 27 日 详细>>>
  • 2019-01-30 01:46:43
    证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2019-003 江苏银河电子股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司(以下或简称“公司”)第六届监事会第十九次会议于2019年1月23日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2019年1月27日在公司行政研发大楼底楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次... 详细>>>
  • 2019-01-30 01:46:40
    证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2019-008 江苏银河电子股份有限公司 2018年度业绩预告修正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计的本期业绩情况 1.业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日 2.前次业绩预告情况:2018年10月22日,公司在《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》中披露了对2018年度业绩的预告,预计2018年度归属于上市... 详细>>>
  • 2019-01-28 01:45:17
    证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2019-004 江苏银河电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会成员任期将于2019年5月12日届满,为适应公司生产经营及业务发展的实际需求,进一步完善公司治理,推进公司业务发展,根据《公司法》、《公司章程》和《... 详细>>>
  • 2019-01-28 01:45:12
    江苏银河电子股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度 第一章总则 第一条为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及变动本公司股票的管理工作,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票... 详细>>>
  • 2019-01-28 01:45:10
    江苏银河电子股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议决定召开2019年第一次股东大会,现将召开公司2019年第一次股东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1、会议届次:2019年第一次临时股东大会。 2、会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会在... 详细>>>
  • 2019-01-28 01:45:08
    江苏银河电子股份有限公司 章 程 二○一九年一月 江苏银河电子股份有限公司章程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节董事 第二节董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事... 详细>>>
  • 2019-01-28 01:45:05
    江苏银河电子股份有限公司 股东大会议事规则 江苏银河电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)及公司股 东的合法权益,明确股东大会的职责权限,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规和《江苏银河电子股份有限公司章程》(以下简称“公司章... 详细>>>
  • 2019-01-28 01:45:03
    张拥军,作为江苏银河电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与江苏银河电子股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下: 一、被提名人不存在《小鱼儿心水论坛人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ?是?否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名... 详细>>>
  • 2019-01-28 01:45:01
    江苏银河电子股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构,切实保护中小股东及利益相关者的 利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、小鱼儿心水论坛证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称《指导意见》)、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《江苏银河电子股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,并结合公司实际,制定本制度。 第二条 ... 详细>>>
  • 2019-01-28 01:44:58
    承诺书 本人王军(身份证号:340104******101618)尚未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司江苏银河电子股份有限公司将公告本人的上述承诺。 承诺人:王军 2019年 1 月 27 日 详细>>>
  • 2019-01-28 01:44:56
    江苏银河电子股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司(以下或简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于2019年1月23日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2019年1月27日在公司行政研发大楼三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名,其中独立董事陈友春以通讯方式出... 详细>>>
  • 2018-12-14 09:12:00
    证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2018-074 江苏银河电子股份有限公司 关于董事白晓�F女士减持计划期限届满未减持公司股份的公告 本次计划减持董事保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月24日在指定媒体巨潮资讯网披露了《关于董事白晓�F女士... 详细>>>
  • 2018-10-26 10:33:00
    江苏银河电子股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,我们作为江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第六届董事会第二十一次会议材料进行认真审阅后,基于我们的独立判断,对公司第六届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表意见如下: 一、关于使用部分闲置募集... 详细>>>
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