• 2018-12-15 01:36:37
    600096:云天化2018年第八次临时股东大会的法律意见 详细>>>
  • 2018-12-15 01:36:35
    董事会提名委员会实施细则 云南云天化股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (经公司2018年12月14日第七届董事会第四十次会议审议通过) 第一章总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要 负责对拟任公司董事和高级管理人员的人选、条... 详细>>>
  • 2018-12-15 01:36:32
    董事会战略委员会实施细则 云南云天化股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (经公司2018年12月14日第七届董事会第四十次会议审议通过) 第一章总则 第一条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决议的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》公司《章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二条董事会战略... 详细>>>
  • 2018-12-15 01:36:30
    证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2018-118 云南云天化股份有限公司 关于向参股公司云南云天化信息科技有限公司增资 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 云南云天化信息科技有限公司(以下简称“信息公司”)基于发展需要,拟进行增资计划。云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)拟按股... 详细>>>
  • 2018-12-15 01:36:28
    云南云天化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (经公司2018年12月14日第七届董事会第四十次会议审议通过) 第一章总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责... 详细>>>
  • 2018-12-15 01:36:25
    600096:云天化独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的事前认可及相关议案的独立意见 详细>>>
  • 2018-12-15 01:36:23
    证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2018-115 云南云天化股份有限公司 第七届董事会第四十会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十次会议通知于2018年12月4日分别以送达、传真、电子邮件等方式通... 详细>>>
  • 2018-12-15 01:36:21
    北京市中伦律师事务所 关于云南云天化股份有限公司 限制性股票激励计划 首次授予相关事项的 法律意见书 二�一八年十二月 北京 上海 深圳 广州 成都 武汉 重庆 青岛 杭州 香港 东京 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou HongKong Tokyo London NewYork LosAngeles SanFrancisco 北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码:100022 31,33,36,37/F,SKTowe... 详细>>>
  • 2018-12-14 09:13:00
    证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2018-113 云南云天化股份有限公司 关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据小鱼儿心水论坛证监会《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、上海证券交易所《上市... 详细>>>
  • 2018-12-14 01:32:05
    云南云天化股份有限公司 2018年第八次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2018年12月13日 (二)股东大会召开的地点:云南省昆明市滇池路1417号公司本部会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持... 详细>>>
  • 2018-12-10 09:13:00
    证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2018-111 云南云天化股份有限公司 关于限制性股票激励计划获得云南省国资委批复的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日,云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东云天化集团有限责任公司通知,云天化集团有限责任公司收到《云南省国资委关于云南云天化股份有限公司实... 详细>>>
  • 2018-12-09 01:21:47
    云南云天化股份有限公司 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单一、总体情况 姓名 职务 授予股票数量占授予限制性股票占目前总股本的 (万股) 的比例(%) 比例(%) 段文瀚 董事、总经理 73.08 0.64% 0.0553% 师永林 副总经理 51.16 0.45% 0.0387% 钟德红董事会秘书、财 51.16 0.45% 0.0387% 务总监 易宣刚 副总经理 51.16 0.45% 0.0387% 李建昌 纪委书记 51.16 0.45% 0.0387% 小计(5人) 277.72 2.45% 0.2102% 核心管理、技术和业务骨干 10,557.94 ... 详细>>>
  • 2018-12-09 01:21:45
    2018年第八次临时股东大会 会议资料 云南云天化股份有限公司 YUNNANYUNTIANHUACO.,LTD 目录 会议议程.................................................3议案一关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划(草案) 及其摘要的议案...........................................5议案二关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核 管理办法的议案..........................................27议案三关于提请股东大会授予董事会或董事会... 详细>>>
  • 2018-12-06 09:15:00
    证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2018-110 云南云天化股份有限公司 监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单 的审核及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018年11月13日,云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十六次会议审议通过了《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计... 详细>>>
  • 2018-12-05 09:14:00
    云南云天化股份有限公司 独立董事公开征集投票权的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 征集投票权的时间:2018年12月7日至12月12日(工作日 9:00-11:30及13:00-17:00) 征集人对所有表决事项的表决意见:同意 征集人未持有公司股票 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《国有控股上市公司(... 详细>>>
  • 2018-12-05 01:32:18
    证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2018-109 云南云天化股份有限公司 关于公司及子公司收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 根据《云南省财政厅云南省工业和信息化委员会关于下达2018 年省级工业和信息化发展专项资金的通知》(云财产业〔2018〕135 号)及各州市根据该通知制定下发... 详细>>>
  • 2018-11-24 01:30:54
    云南云天化股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核管理办法 (草案) 编制单位:云南云天化股份有限公司 编制时间:2018年11月13日 云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)为了进一步完善公司治理结构,健全激励与约束机制,建立股东与公司核心管理人员、核心技术人员及业务骨干人员之间利益共享、风险共担机制,充分激发组织和个体活力,促使公司经营业绩稳步提升,实现公司价值与全体股东利益最大化,制定了《云南云天化股份有限公司限制性... 详细>>>
  • 2018-11-24 01:30:52
    云南云天化股份有限公司 关于限制性股票激励计划草案摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股权激励方式:限制性股票 股份来源:定向发行 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:本激励计划授予的限制性股票总数量11,335.66万股,约占本次激励计划提交股东大会审议前公司股本总额的8.58%。其中,预留部分的限制性股... 详细>>>
  • 2018-11-24 01:30:50
    600096:云天化监事会关于限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 详细>>>
  • 2018-11-24 01:30:47
    600096:云天化审计委员会关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的审核意见 详细>>>
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  • 2017-05-16 08:00:00
    证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2017-048 云南云天化股份有限公司 第七届董事会第十四次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 全体董事参与表决。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会... 详细>>>
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