• 2018-12-11 01:27:41
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 章程 (2018年12月修订) 目录 第一章总则............................................................................1 第二章经营宗旨和范围..................................................................2 第三章股份............................................................................2 第一节股份发行................................................... 详细>>>
  • 2018-12-11 01:27:39
    上海悦心健康集团股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:本次股东大会为2018年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会。公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召... 详细>>>
  • 2018-12-11 01:27:37
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-064 上海悦心健康集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2018年12月5日以电子邮件的方式发出通知,会议于2018年12月10日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通... 详细>>>
  • 2018-12-11 01:27:34
    上海金茂凯德律师事务所 关于 上海悦心健康集团股份有限公司 回购注销已离职激励对象的限制性股票 并终止2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票相关事宜 之 法律意见书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路300号香港新世界大厦13层 电话:(8621)63872000 传真:(8621)63353272 Jin Mao Partners 金茂凯德律师事务所 13F,HongKongNewWorldTower,No.300HuaihaiZhongRd,Shanghai,200021,P.R.C. 小鱼儿心水论坛上海淮海中路300号香港... 详细>>>
  • 2018-10-31 09:47:00
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-061 上海悦心健康集团股份有限公司2018年第三季度报告正文 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明:保证季度... 详细>>>
  • 2018-10-31 01:16:23
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-062 上海悦心健康集团股份有限公司 关于收购全椒同仁医院有限公司70%股权 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”、“悦心健康”)分别于2018年9月27日和2018年10月15日,召开了公司第六届董事会第十六次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于收... 详细>>>
  • 2018-10-29 01:24:47
    上海悦心健康集团股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、... 详细>>>
  • 2018-10-18 09:08:00
    上海悦心健康集团股份有限公司 关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期 解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、上海悦心健康集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就,符合解锁条件的激励对象共43名,可解除限售的限制性股票数量为162.5万股,占公司目前总股本的比例为0.19%。 2、本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续... 详细>>>
  • 2018-10-18 01:30:26
    上海金茂凯德律师事务所 关于 上海悦心健康集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划 第一期解锁相关事宜 之 法律意见书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路300号香港新世界大厦13层 电话:(8621)63872000 传真:(8621)63353272 金茂凯德律师事务所 13F,HongKongNewWorldTower,No.300HuaihaiZhongRd,Shanghai,200021,P.R.C. 小鱼儿心水论坛上海淮海中路300号香港新世界大厦13楼邮编:200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2017年限... 详细>>>
  • 2018-10-18 01:30:24
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-059 上海悦心健康集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有否决提案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间 (1)现场会议召开时间:2018年10月15日14:30。 (2)网... 详细>>>
  • 2018-10-18 01:30:22
    上海悦心健康集团股份有限公司 关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售股份的上市流通日为2018年10月19日。 2、本次可解除限售的限制性股票数量为162.5万股,占公司目前总股本的比例为0.19%。 3、本次可解除限售的激励对象共计43人。 上海悦... 详细>>>
  • 2018-10-16 09:59:00
    13F,HongKongNewWorldTower,No.300HuaihaiZhongRd,Shanghai,200021,P.R.C. 小鱼儿心水论坛上海淮海中路300号香港新世界大厦13层邮编:200021 Tel/电话:(8621)63872000Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2018年10月15日下午在... 详细>>>
  • 2018-10-10 01:29:42
    上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期 解锁条件成就的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015修订)》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等相关法律、法规和规范性文件以... 详细>>>
  • 2018-10-10 01:29:40
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-056 上海悦心健康集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2018年9月29日以电子邮件的方式发出通知,会议于2018年10月9日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通... 详细>>>
  • 2018-10-10 01:29:37
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-058 上海悦心健康集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议于2018年9月29日以电子邮件方式发出通知,会议于2018年10月9日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召... 详细>>>
  • 2018-09-29 09:30:00
    上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事关于收购全椒同仁医院有限公司70%股权 暨关联交易的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015修订)》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海悦心健康集团股份有限公司章程》、《独立董事工作条例》等上海悦心健康集团股份... 详细>>>
  • 2018-09-29 01:31:23
    上海悦心健康集团股份有限公司 关于收购全椒同仁医院有限公司70%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示:本次交易各方均具有履约能力,但在协议具体执行及后续对医院的日常经营管理过程中,可能面临国家政策风险、医疗纠纷风险、医院业绩承诺无法实现及商誉减值的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 1、上海悦心健康集团股份有限公司(以下... 详细>>>
  • 2018-09-29 01:31:21
    本资产评估报告依据小鱼儿心水论坛资产评估准则编制 上海悦心健康集团股份有限公司拟购买全椒 同仁医院有限公司股权项目 资产评估报告 中企华评报字(2018)第4172号 (共一册,第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二�一八年九月二十七日 目录 声明......................................................................................................................1 资产评估报告摘要 ....................................................... 详细>>>
  • 2018-09-29 01:31:18
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-055 上海悦心健康集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2018年9月21日以电子邮件方式发出通知,会议于2018年9月27日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召... 详细>>>
  • 2018-09-29 01:31:16
    全椒同仁医院有限公司 2017年1月1日至2018年4月30日 专项审计报告 索引 页码 审计报告 资产负债表 1-2 利润表 3 现金流量表 4 所有者权益变动表 5-6 财务报表附注 7-45 ShineWing No.8,ChaoyangmenBeidajie, DongchengDistrict,Beijing,传真: +86(010)65547190 certifiedpublicaccountants100027,P.R.China facsimile: +86(010)65547190 专项审计报告 XYZH/2018SHA20285 全椒同仁医院有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了全椒同仁医院有限公司... 详细>>>
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