• 2018-10-18 09:08:00
    上海悦心健康集团股份有限公司 关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期 解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、上海悦心健康集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就,符合解锁条件的激励对象共43名,可解除限售的限制性股票数量为162.5万股,占公司目前总股本的比例为0.19%。 2、本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续... 详细>>>
  • 2018-10-18 01:30:26
    上海金茂凯德律师事务所 关于 上海悦心健康集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划 第一期解锁相关事宜 之 法律意见书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路300号香港新世界大厦13层 电话:(8621)63872000 传真:(8621)63353272 金茂凯德律师事务所 13F,HongKongNewWorldTower,No.300HuaihaiZhongRd,Shanghai,200021,P.R.C. 小鱼儿心水论坛上海淮海中路300号香港新世界大厦13楼邮编:200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2017年限... 详细>>>
  • 2018-10-18 01:30:24
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-059 上海悦心健康集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有否决提案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间 (1)现场会议召开时间:2018年10月15日14:30。 (2)网... 详细>>>
  • 2018-10-18 01:30:22
    上海悦心健康集团股份有限公司 关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售股份的上市流通日为2018年10月19日。 2、本次可解除限售的限制性股票数量为162.5万股,占公司目前总股本的比例为0.19%。 3、本次可解除限售的激励对象共计43人。 上海悦... 详细>>>
  • 2018-10-16 09:59:00
    13F,HongKongNewWorldTower,No.300HuaihaiZhongRd,Shanghai,200021,P.R.C. 小鱼儿心水论坛上海淮海中路300号香港新世界大厦13层邮编:200021 Tel/电话:(8621)63872000Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2018年10月15日下午在... 详细>>>
  • 2018-10-10 01:29:42
    上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期 解锁条件成就的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015修订)》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等相关法律、法规和规范性文件以... 详细>>>
  • 2018-10-10 01:29:40
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-056 上海悦心健康集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2018年9月29日以电子邮件的方式发出通知,会议于2018年10月9日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通... 详细>>>
  • 2018-10-10 01:29:37
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-058 上海悦心健康集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议于2018年9月29日以电子邮件方式发出通知,会议于2018年10月9日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召... 详细>>>
  • 2018-09-29 09:30:00
    上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事关于收购全椒同仁医院有限公司70%股权 暨关联交易的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015修订)》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海悦心健康集团股份有限公司章程》、《独立董事工作条例》等上海悦心健康集团股份... 详细>>>
  • 2018-09-29 01:31:23
    上海悦心健康集团股份有限公司 关于收购全椒同仁医院有限公司70%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示:本次交易各方均具有履约能力,但在协议具体执行及后续对医院的日常经营管理过程中,可能面临国家政策风险、医疗纠纷风险、医院业绩承诺无法实现及商誉减值的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 1、上海悦心健康集团股份有限公司(以下... 详细>>>
  • 2018-09-29 01:31:21
    本资产评估报告依据小鱼儿心水论坛资产评估准则编制 上海悦心健康集团股份有限公司拟购买全椒 同仁医院有限公司股权项目 资产评估报告 中企华评报字(2018)第4172号 (共一册,第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二�一八年九月二十七日 目录 声明......................................................................................................................1 资产评估报告摘要 ....................................................... 详细>>>
  • 2018-09-29 01:31:18
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-055 上海悦心健康集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2018年9月21日以电子邮件方式发出通知,会议于2018年9月27日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召... 详细>>>
  • 2018-09-29 01:31:16
    全椒同仁医院有限公司 2017年1月1日至2018年4月30日 专项审计报告 索引 页码 审计报告 资产负债表 1-2 利润表 3 现金流量表 4 所有者权益变动表 5-6 财务报表附注 7-45 ShineWing No.8,ChaoyangmenBeidajie, DongchengDistrict,Beijing,传真: +86(010)65547190 certifiedpublicaccountants100027,P.R.China facsimile: +86(010)65547190 专项审计报告 XYZH/2018SHA20285 全椒同仁医院有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了全椒同仁医院有限公司... 详细>>>
  • 2018-09-28 09:14:00
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-052 上海悦心健康集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买非保本型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月27日召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买非保本型理财产品的议案》。为了进一... 详细>>>
  • 2018-09-28 01:30:42
    风险投资管理制度 (2018年9月修订) 第一章总则 第一条为规范上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的风险投资及相关信息披露行为,防范投资风险,强化风险控制,保护投资者的权益和公司利益,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定,制定本制度。 第二条本制度所称风险投资,包括股票及其... 详细>>>
  • 2018-09-28 01:30:40
    上海悦心健康集团股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:本次股东大会为2018年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会。公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召... 详细>>>
  • 2018-09-28 01:30:37
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-054 上海悦心健康集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其关联方 避免同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保护上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“悦心健康”)的合法利益,维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益,悦心健康控股股东CIMICINDUSTRIALINC.(斯米克工业有限公司)、实际控制人李慈... 详细>>>
  • 2018-09-28 01:30:35
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-050 上海悦心健康集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2018年9月21日以电子邮件的方式发出通知,会议于2018年9月27日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通... 详细>>>
  • 2018-09-26 09:13:00
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-047 上海悦心健康集团股份有限公司 关于公司总裁辞职及聘任新总裁、副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于公司总裁辞职的情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年7月24日收到公司董事兼总裁王其鑫先生的书面辞职申请,王其鑫先生因个人原因,向公司董事会辞去总裁职务。根据《中... 详细>>>
  • 2018-09-26 01:31:10
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-046 上海悦心健康集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2018年7月24日以电子邮件的方式发出通知,会议于2018年7月25日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通... 详细>>>
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