• 2018-12-11 09:19:00
    中材科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次临时会议有关事项的独立意见书 中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次临时会议于二�一八年十二月十日以传真表决的方式召开,会议审议了《关于调整2018年日常关联交易预计的议案》等事项,各位董事对会议议案进行单独审议并予以表决。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,经对公司经营行为的审核、监督... 详细>>>
  • 2018-12-11 02:19:00
    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2018-062 中材科技股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次临时会议于2018年12月4日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于2018年12月10日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛... 详细>>>
  • 2018-12-04 09:10:00
    中材科技股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2018年第三次临时股东大会 2、会议召集人:公司第六届董事会 3、会议召开的合法性、合规性: 公司第六届董事会第六次临时会议于2018年10月19日召开,会议审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》,决定召开中材科技股份... 详细>>>
  • 2018-12-04 01:36:26
    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2018-054 中材科技股份有限公司2018年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人薛忠民及会计机构负责人(会计主管人员)冯淑文声明:保证季度报告中财务报表的真... 详细>>>
  • 2018-12-04 01:36:21
    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2018―057 中材科技股份有限公司关于小鱼儿心水论坛建材集团财务有限公司 继续为公司提供金融服务的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)经2015年第一次临时股东大会审议通过,同意中材集团财务有限公司(现更名为小鱼儿心水论坛建材集团财务有限公司)(以下简称“财务公司”)为公... 详细>>>
  • 2018-12-04 01:36:17
    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2018-053 中材科技股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次临时会议于2018年10月12日以书面形式通知全体监事,于2018年10月19日以传真表决方式举行。本次会议由公司监事会主席鲁博先生召集,应收表决... 详细>>>
  • 2018-12-04 01:36:15
    北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层 5thFloor,BuildingC,TheInternationalWonderland,XindongRoad,ChaoyangDistrict,Beijing 邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 天津上海深圳广州西安 沈阳南京杭州海口菏泽成都 苏州呼和浩特 北京市康达律师事务所关于 中材科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2018】第0856号 致:中材科技... 详细>>>
  • 2018-12-04 01:36:12
    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2018-061 中材科技股份有限公司关于 中材叶片与金风科技有关巴拿马项目争议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、背景情况 2014年5月,新疆金风科技股份有限公司(以下简称“金风科技”)与中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司(以下简称“中材叶片”)签订... 详细>>>
  • 2018-11-10 01:31:05
    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2018―060 中材科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 会议时间:2018年11月8日下午14:00 会议地点:北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12... 详细>>>
  • 2018-10-22 01:34:12
    中材科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次临时会议有关事项的独立意见书 中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次临时会议于二�一八年十月十九日以传真表决的方式召开,会议审议了《关于变更公司会计估计的议案》等事项,各位董事对会议议案进行单独审议并予以表决。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,经对公司经营行为的审核、监督,以及对有... 详细>>>
  • 2018-10-22 01:34:10
    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2018-055 中材科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2018年10月19日,中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于变更公司主要会计估计的议案》,本次会计估计变更无需提交股东大会审议,具体内容如下: 一、本次会计估计变更概述 1、... 详细>>>
  • 2018-10-22 01:34:08
    中材科技股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人薛忠民及会计机构负责人(会计主管人员)冯淑文声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计... 详细>>>
  • 2018-10-22 01:34:05
    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2018-052 中材科技股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次临时会议于2018年10月12日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于2018年10月19日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长... 详细>>>
  • 2018-10-11 09:35:00
    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2018―050 中材科技股份有限公司关于对苏非有限增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟对其全资子公司苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司(以下简称“苏非有限”)增资20,000万元,全部用于其参与设立小鱼儿心水论坛建材长江新材料有限公司(暂定名),具体情况详见《中材科... 详细>>>
  • 2018-10-11 01:35:57
    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2018―046 中材科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 会议时间:2018年8月24日下午14:00 会议地点:北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12... 详细>>>
  • 2018-10-11 01:35:54
    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2018-051 中材科技股份有限公司 2018年第三季度业绩预告修正公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、预计的本期业绩情况 1、业绩预告期间:2018年1月1日―2018年9月30日 2、前次业绩预告情况:中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月8日披露的《中材科技股份有限公司2018年半年度报告》中预计:2018... 详细>>>
  • 2018-08-25 01:36:33
    中材科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议有关事项的独立意见书 中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于二 �一八年八月七日在公司会议室现场召开,会议审议了《关于公司2018年半年 度报告及其摘要的议案》等议案,根据《中小企业板上市公司规范运作指引》, 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,经对公司经营行为 的审核、监督,以及对有关资料的认真审阅,基于独立、客观、公... 详细>>>
  • 2018-08-25 01:36:31
    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2018―042 中材科技股份有限公司对外担保(叶片公司)公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司(以下简称“中材叶片”)下属全资子公司中材科技(阜宁)风电叶片有限公司(以下简称“阜宁叶片”)、中材科技(邯郸... 详细>>>
  • 2018-08-25 01:36:26
    中材科技股份有限公司 2018年半年度报告 2018年07月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人薛忠民及会计机构负责人(会计主管人员)冯淑文声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 风险因素详见本报告... 详细>>>
  • 2018-08-25 01:36:23
    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2018-039 中材科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2018年7月27日以书面形式通知全体监事,于2018年8月7日上午11时在北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举... 详细>>>
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  • 2016-07-01 14:35:55
      锂膜市场需求旺盛,成功演练后迎来实战。新小鱼儿玄机二站车的高增长和储能设备的蓄势待发预示锂电需求将迎爆发,目前行业面临产能不足问题,各企业正在加速扩产,但由于隔膜的扩产周期较长,短期内将维持供不应求局面。公司锂小鱼儿玄机2站隔膜产能约2000万平米,设备源自国产,技术为湿法双向同步拉伸技术,已实现对比亚迪、ATL、亿纬锂能等客户的小批量供货,产品良率约为40%,单线单月良率最好达到60%以上。  在此基础上,公司拟建2亿平米产线,1.2亿平米预计20... 详细>>>
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