• 2018-10-23 08:59:00
    江苏大港股份有限公司 独立董事关于会计政策变更的独立意见 根据小鱼儿心水论坛证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等有关规定,作为江苏大港股份有限公司的独立董事,认真审阅了公司第七届董事会第二次会议中《关于会计政策变更的议案》,基于独立判断,发表如下独立意见: 公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财... 详细>>>
  • 2018-10-23 02:29:26
    江苏大港股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人谢恒福、主管会计工作负责人孙丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)朱季玉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计... 详细>>>
  • 2018-10-23 02:29:24
    证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告代码:2018-069 江苏大港股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议以通讯方式召开,会议通知以及会议资料于2018年10月16日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体监事。本次会议以投票方式表决,表决截止时间为2018年10月22日上... 详细>>>
  • 2018-10-17 09:11:00
    证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告代码:2018-066 江苏大港股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2018年9月30日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事,于2018年10月11日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》... 详细>>>
  • 2018-10-17 02:31:49
    江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏大港股份有限公司2018年第三次 临时股东大会的法律意见书 致:江苏大港股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、小鱼儿心水论坛证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(证监会公告[2016]22号)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,本所接受公司董事会的委托,指派本所律师出席公司2018年第... 详细>>>
  • 2018-10-12 09:18:00
    证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告代码:2018-064 江苏大港股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: ●江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年9月26日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》,2018年10月10日刊登了《江苏大港股份有限公司关... 详细>>>
  • 2018-10-12 02:35:41
    江苏大港股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2018年9月30日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事,于2018年10月11日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事7人,实到7人,公司监事和公司全体高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有... 详细>>>
  • 2018-10-10 09:01:00
    证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告编号:2018-058 江苏大港股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 岳修峰,作为江苏大港股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下: 一、本人不存在《小鱼儿心水论坛人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担... 详细>>>
  • 2018-10-10 02:23:27
    证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告代码:2018-060 江苏大港股份有限公司 关于监事离任三年内再次被提名为监事候选人说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贡震秋女士于2015年8月17日起至2016年9月19日止担任江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会监事。因公司重大资产重组实施完毕,股权结构调整,完善法人治理结构及国资改革和监管的需求,贡震秋女... 详细>>>
  • 2018-10-10 02:23:24
    证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告代码:2018-054 江苏大港股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十三次会议于2018年9月14日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事,于2018年9月25日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公... 详细>>>
  • 2018-10-10 02:23:22
    江苏大港股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2018年第三次临时股东大会。 2.股东大会召集人... 详细>>>
  • 2018-09-27 08:58:00
    江苏大港股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2018年第三次临时股东大会。 2.股东大会召集人:公司董事会。公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程... 详细>>>
  • 2018-09-27 02:33:13
    江苏大港股份有限公司 独立董事关于董事会换届选举的独立意见 根据小鱼儿心水论坛证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,作为江苏大港股份有限公司的独立董事,认真审阅了《关于公司董事会换届选举的议案》,基于独立判断,发表如下独立意见: 1、公司第七届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》... 详细>>>
  • 2018-09-27 02:33:08
    江苏大港股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议于2018年9月14日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事、监事及高管,于2018年9月25日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事7人,实到7人,公司监事和公司全体高管列席了会议,符合《公司法》和《... 详细>>>
  • 2018-08-29 09:12:00
    证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告代码:2018-052 江苏大港股份有限公司 关于控股股东增持公司股份累计达到1% 暨增持计划的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月24日披露了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》(公告代码:2018-051)。截至2018年8月23日,控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司(以下... 详细>>>
  • 2018-08-27 09:04:00
    证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告代码:2018-048 江苏大港股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十二次会议以通讯方式召开,会议通知以及会议资料于2018年8月16日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体监事。本次会议表决截止时间为2018年8月21日下午5:00,会... 详细>>>
  • 2018-08-25 02:34:41
    证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告代码:2018-051 江苏大港股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司(以下简称“瀚瑞控股”)关于增持公司股份的通知,现将具体情况公告如下: 一、股东增持情况 1、增持人:瀚瑞控股 2、增持目的:为了... 详细>>>
  • 2018-08-23 09:00:00
    江苏大港股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谢恒福、主管会计工作负责人孙丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)朱季玉声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未... 详细>>>
  • 2018-08-23 02:33:57
    证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告代码:2018-047 江苏大港股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议以通讯方式召开,会议通知以及会议资料于2018年8月16日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为2018年8月21日... 详细>>>
  • 2018-08-10 08:55:00
    证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告代码:2018-044 江苏大港股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: ●江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年7月24日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》,2018年8月7日刊登了《江苏大港股份有限公司关于... 详细>>>
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  • 2016-10-18 12:11:07
      大港股份在投资者互动平台上表示,公司参股投资的力信小鱼儿玄机二站锂小鱼儿玄机2站项目建设工作正按计划推进中,公司持股比例为5%。  问: 请问,公司投资生产锂小鱼儿玄机2站是否已向国内各大汽车生产厂商供货?  答: 公司参股投资的力信小鱼儿玄机二站锂小鱼儿玄机2站项目建设工作正按计划推进中,公司持股比例为5%。 详细>>>
  • 2016-10-01 08:00:00
    证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告代码:2016-081 江苏大港股份有限公司 关于召开2016年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第六次临时股东大会,现将本次股东... 详细>>>
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