• 2018-06-27 08:00:00
    股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2018-025 凯盛科技股份有限公司 关于公司董监高及核心骨干增持公司股份 的计划暨进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”、“凯盛科技”)近日收到公司董事、监事、高管及部... 详细>>>
  • 2018-06-25 08:05:00
    股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2018-024 凯盛科技股份有限公司 关于签订钛铁矿承购协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、协议签署情况 为在新材料领域获得更好的竞争优势,凯盛科技股份有限公司全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司(以下... 详细>>>
  • 2018-06-20 08:00:00
    股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2018-023 凯盛科技股份有限公司 关于拟以资产投资入股事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司(以下简称“凯盛科技”)2015年建成投产了年产85万片电容式触摸屏生产线。晟光科技股份有限公司(以下简称“晟光... 详细>>>
  • 2018-06-12 08:00:00
    股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2018-022 凯盛科技股份有限公司 关于间接控制人增持计划完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 公司间接控制人凯盛科技集团有限公司(以下简称“凯盛集团”)基于对公 司... 详细>>>
  • 2018-06-01 08:00:00
    股票简称:凯盛科技 证券代码: 600552 公告编号: 2018-020 凯盛科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于 2018 年 5 月 31 日上午 9: 00 在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参加表决 董事 7 人,实际... 详细>>>
  • 2018-06-01 08:00:00
    凯盛科技股份有限公司独立董事 关于聘任公司董事会秘书的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立和严谨的立场,对公司第六届董事会第二十六次会议审议的《关于聘任王伟先生为公司董事会秘书的议案》及相关资料进行了认真审阅,发表如下独立意见: 1、本次董事会聘任董事会秘... 详细>>>
  • 2018-06-01 08:00:00
    股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2018-021 凯盛科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会近日收到公司董事会秘书黄晓婷女士的书面辞职报告。黄晓婷女士因工作安排,申请辞去公司董事会秘... 详细>>>
  • 2018-05-16 08:00:00
    股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2018-019 凯盛科技股份有限公司 关于参加2018年安徽上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的沟通交流,做好投资者关系管理工... 详细>>>
  • 2018-05-12 08:00:00
    股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2018-018 凯盛科技股份有限公司 关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年4月18日、2018 年5月11日召开的第六届董事会第二十四次会... 详细>>>
  • 2018-05-12 08:00:00
    上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2017 年年度股东大会 之 法律意见书 地址:小鱼儿心水论坛上海市陕西北路1438号财富时代大厦2401室 电话:(021)-52830657 传真:(021)-52895562 上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2017年年度股东大会之法律意见书 ... 详细>>>
  • 2018-05-12 08:00:00
    证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2018-017 凯盛科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018-05... 详细>>>
  • 2018-05-04 08:00:00
    股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2018-016 凯盛科技股份有限公司 关于间接控制人增持公司股票及未来增持计划的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●公司间接控制人凯盛科技集团有限公司(以下简称“凯盛集团”)于2018年 5月3日通过... 详细>>>
  • 2018-04-28 08:00:00
    公司代码:600552 公司简称:凯盛科技 凯盛科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不... 详细>>>
  • 2018-04-28 08:00:00
    2017 年年度股东大会会议资料 2018年5月 2017年年度股东大会议程 会议时间:2018年5月11日 14:00 会议地点:安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室 主持 人:董事长 夏宁先生 顺序 议程内容 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、审议各项议案 1、董事会工作报告 ... 详细>>>
  • 2018-04-20 08:00:00
    证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2018-008 凯盛科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2018 年4月18日上午8:30在... 详细>>>
  • 2018-04-20 08:00:00
    公司代码:600552 公司简称:凯盛科技 凯盛科技股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 ... 详细>>>
  • 2018-04-20 08:00:00
    公司代码:600552 公司简称:凯盛科技 凯盛科技股份有限公司 2017年度内部控制评价报告 凯盛科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,... 详细>>>
  • 2018-04-20 08:00:00
    凯盛科技股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 根据小鱼儿心水论坛证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定 ,我们作为凯盛科技股份有限公司的独立董事,现将2017年度履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 束安俊先生,1954年生,中共党员,硕士研究生。历任小鱼儿心水论坛银行五河支行 行长、小鱼儿心水论坛银行滁州... 详细>>>
  • 2018-04-20 08:00:00
    关于深圳市国显科技有限公司 2017年度 盈利预测实现情况的专项审核报告 信会师报字[2018]第ZE22020号 凯盛科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的凯盛科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《关于深圳市国显科技有限公司2017年度盈利预测实现情况的专项说明》。 一、管理层的责任 ... 详细>>>
  • 2018-04-20 08:00:00
    股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2018-009 凯盛科技股份有限公司 关于2018年持续关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、持续关联交易基本情况 (一)持续关联交易履行的审议程序 2018年4月18日,公司召开第六届董... 详细>>>
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