• 2018-06-22 08:05:00
    证券代码:600184 证券简称:光电股份 公告编号:临2018-24 北方光电股份有限公司2017年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ? 每股分配比例 A股每股现金红利0.028元 ? 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利... 详细>>>
  • 2018-05-17 08:00:00
    证券代码:600184 证券简称:光电股份 公告编号:临2018-22 北方光电股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018... 详细>>>
  • 2018-05-17 08:00:00
    陕西岚光律师事务所 关于北方光电股份有限公司 二�一七年年度股东大会召开的 法律意见书 致:北方光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规及《北方光电股份有限公司章程》(以简称“《公司章程》”)的规定,陕西岚光律师事务所(以下简称“本所”)接受北方光电股份有限公司(以下简称“光电股... 详细>>>
  • 2018-05-10 08:00:00
    北方光电股份有限公司 2017年年度股东大会 会议资料 二�一八年五月十六日 北方光电股份有限公司 2017年年度股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间:2018年5月16日下午2:30; 网络投票时间:2018年5月16日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25... 详细>>>
  • 2018-05-04 08:00:00
    申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北方光电股份有限公司 2015年非公开发行 股票持续督导保荐总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”)作为北方光电股份有限公司(以下简称“光电股份”、“发行人”、“上市公司”)2015年非公开发行股票项目的保荐机构,持续督导期限截止2017年12月31日。目前,持续督导期限已届满。申万宏源承销保荐根... 详细>>>
  • 2018-04-21 08:00:00
    北方光电股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十六次会相关事项的独立意见 作为北方光电股份有限公司独立董事,根据小鱼儿心水论坛证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》以及公司《章程》的有关规定,现对第五届董事会第二十六次会相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见 根据... 详细>>>
  • 2018-04-21 08:00:00
    北方光电股份有限公司章程 (2017 年8月25 日经公司第五届董事会第二十次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的 组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条... 详细>>>
  • 2018-04-21 08:00:00
    证券代码:600184 证券简称:光电股份 公告编号:临2018-19 北方光电股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2018年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交... 详细>>>
  • 2018-04-21 08:00:00
    证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2018-20 北方光电股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北方光电股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知于2018年4月10日以邮件、传真、电话等形式向公... 详细>>>
  • 2018-04-21 08:00:00
    申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北方光电股份有限公司 2017年度持续督导报告书 保荐机构 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 上市公司简称 光电股份 保荐代表人 武远定 上市公司代码 600184 保荐代表人 吴芬 报告年度 2017年度 经小鱼儿心水论坛证券监督管理委员会《关... 详细>>>
  • 2018-04-21 08:00:00
    600184:光电股份:2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 详细>>>
  • 2018-04-21 08:00:00
    600184:光电股份:控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 详细>>>
  • 2018-04-21 08:00:00
    证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2018-16 北方光电股份有限公司关于全资子公司新华光公司 收到闲置土地处理意见认定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日,公司全资子公司湖北新华光信息材料有限公司(以下简称“新华光公司”)收到襄阳高新... 详细>>>
  • 2018-04-21 08:00:00
    600184:光电股份:2017年度审计报告 详细>>>
  • 2018-04-21 08:00:00
    公司代码:600184 公司简称:光电股份 北方光电股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董... 详细>>>
  • 2018-04-21 08:00:00
    公司代码:600184 公司简称:光电股份 北方光电股份有限公司 2017年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等小鱼儿心水论坛证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高... 详细>>>
  • 2018-04-21 08:00:00
    北方光电股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 作为光电股份的独立董事,2017年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和公司《章程》的规定,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用... 详细>>>
  • 2018-04-21 08:00:00
    北方光电股份有限公司 2017年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《审计委员会实施细则》等有关规定,作为公司第五届审计委员会成员,现就 2017年度工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司 2017年度第五届董事会审计委员会由独立董事张明燕、范滇元及董事欧 ... 详细>>>
  • 2018-04-21 08:00:00
    公司代码:600184 公司简称:光电股份 北方光电股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......2 二、 公司基本情况......2 三、 重要事项......4 四、 附录......5 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, ... 详细>>>
  • 2018-04-21 08:00:00
    申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北方光电股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”)作为北方光电股份有限公司(以下简称“光电股份”或“上市公司”)2015 年非公开发行股票并上市的保荐机构,自光电股份非公开发行股票上市之日起持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务,并授权保荐代表... 详细>>>
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