• 2018-06-27 08:00:00
    证券代码:600123 证券简称:兰花科创 公告编号:临2018-026 山西兰花科技创业股份有限公司2017年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ? 每股分配比例 A股每股现金红利0.22元(含税) ? 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息... 详细>>>
  • 2018-05-26 08:00:00
    证券代码:600123 证券简称:兰花科创 公告编号:2018-024 山西兰花科技创业股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间... 详细>>>
  • 2018-05-26 08:00:00
    山西兰花科技创业股份有限公司 章 程 (经公司2018年5月25日召开的2017年度股东大会审议通过) 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 ... 详细>>>
  • 2018-05-26 08:00:00
    北京市中勤律师事务所 BEIJING ZHONGQIN LAW FIRM 小鱼儿心水论坛?北京市朝阳区安苑路甲17号205室 205,No.17AnyuanRoad,ChaoyangDistrict,Beijing 100029,China 电话Tel:(86-10)85801637, 传真Fax:(86-10)85801653 _________________________________________________________ 北京市中勤... 详细>>>
  • 2018-05-26 08:00:00
    山西兰花科技创业股份有限公司 股东大会议事规则(2018年修订) 第一章 总则 第一条 为规范股东大会的组织和行为,根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和公司章程之规定,特制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: ... 详细>>>
  • 2018-05-23 08:00:00
    股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2018-023 山西兰花科技创业股份有限公司 关于化肥分公司关停补偿进展公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018年3月24日,本公司披露了《化肥分公司关停补偿进展公 告》(... 详细>>>
  • 2018-05-23 08:00:00
    股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2018-022 山西兰花科技创业股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2018年度投资者网上 集体接待日活动的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ... 详细>>>
  • 2018-05-16 08:00:00
    股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2018-021 山西兰花科技创业股份有限公司 关于短期融资券获准注册公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017 年5月5... 详细>>>
  • 2018-05-12 08:00:00
    山西兰花科技创业股份有限公司2017年度股东大会会议资料 山西兰花科技创业股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 二�一八年五月二十五日 目 录 2017年年度股东大会会议须知......3 2017年年度股东大会议程......5 议案一 2017年度董事会工作报告......6 议案二 2017年度监事会工作报告......13 议案三 2017年度独立董事述职报告......17 议案四 ... 详细>>>
  • 2018-04-26 08:00:00
    公司代码:600123 公司简称:兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙... 详细>>>
  • 2018-04-26 08:00:00
    股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2018-019 山西兰花科技创业股份有限公司 关于2017年度报告环境信息补充公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日前,公司收到小鱼儿心水论坛证监会山西监管局《关于强化上市公司在年度财务报... 详细>>>
  • 2018-04-26 08:00:00
    股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2018-020 山西兰花科技创业股份有限公司 关于所属子公司山西古县兰花宝欣煤业 有限公司停产公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于2018年4... 详细>>>
  • 2018-04-24 08:00:00
    公司代码:600123 公司简称:兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司 2017年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等小鱼儿心水论坛证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真... 详细>>>
  • 2018-04-24 08:00:00
    公司代码:600123 公司简称:兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙... 详细>>>
  • 2018-04-24 08:00:00
    公司代码:600123 公司简称:兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司 2017年度内部控制评价报告 山西兰花科技创业股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的... 详细>>>
  • 2018-04-24 08:00:00
    山西兰花科技创业股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 作为山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称“公司”或“兰花科创”)独立董事,在 2017 年任职期间,我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定,尽心尽责,忠实勤勉地履行独立董事职责,认真审议会议议案,审慎客观地发表独立意见,充分发... 详细>>>
  • 2018-04-24 08:00:00
    山西兰花科技创业股份有限公司 2017年度 审计报告 索引 页码 审计报告 公司财务报告 ― 合并资产负债表 1-2 ― 母公司资产负债表 3-4 ― 合并利润表 5 ― 母公司利... 详细>>>
  • 2018-04-24 08:00:00
    证券代码:600123 证券简称:兰花科创 公告编号:2018-018 山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2018年5月25日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券... 详细>>>
  • 2018-04-24 08:00:00
    股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2018-012 山西兰花科技创业股份有限公司 关于预计2018年度日常关联交易公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次关于预计2018年日常关联交易的议案尚需提... 详细>>>
  • 2018-04-24 08:00:00
    山西兰花科技创业股份有限公司 募集资金管理办法(2018年修订) 第一章 总则 第一条 为了规范山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称“公司”)募 集资金的使用与管理,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(... 详细>>>
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  • 2016-10-21 16:39:36
          股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2016-030  债券代码:122200 债券简称:12晋兰花  山西兰花科技创业股份有限公司  2016年前三季度业绩快报公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  本公告所载2016年前三季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2016年前三季度... 详细>>>
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