• 2019-03-21 08:00:00
    新奥生态控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会 会议资料 二�一九年三月 会议议程 一、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019年3月27日10点30分 召开地点:河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019年3月27日 至... 详细>>>
  • 2019-03-13 09:05:00
    600803:新奥股份:农兽药资产组资产评估报告 资产评估声明 1.本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和小鱼儿心水论坛资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制, 2.委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的,本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅... 详细>>>
  • 2019-03-13 08:00:00
    新奥生态控股股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及《新奥生态控股股份有限公司章程》等有关规定,作为新奥生态控股股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,我们本着严格自律、实事求是的态度,对公司第八届董事会第四十次会议审议的相关事项进行了认真负责的了解和核查,基于独立判断的立场,发表独立... 详细>>>
  • 2019-03-13 08:00:00
    河北威远生物化工有限公司、内蒙古新威远生 物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司 审计报告 瑞华专审字【2019】02270003号 目 录 一、审计报告???????????????????????????????????????????????????????????????????????????1二、已审财务报表 1、模拟合并资产负债表?????????... 详细>>>
  • 2019-03-13 08:00:00
    证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2019-043 证券代码:136124 证券简称:16新奥债 新奥生态控股股份有限公司 关于就农兽药资产出售事项与利民股份等相关主体签署 股权转让协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ... 详细>>>
  • 2019-03-13 08:00:00
    证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2019-042 证券代码:136124 证券简称:16新奥债 新奥生态控股股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第四十次会议通知于2019年3... 详细>>>
  • 2019-03-13 08:00:00
    证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2019-044 证券代码:136124 证券简称:16新奥债 新奥生态控股股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新奥生态控股股份有限公司(以下简称“新奥股份”)第八届董... 详细>>>
  • 2019-03-12 09:05:00
    新奥生态控股股份有限公司 2018年度董事会审计委员会履职情况报告 按照小鱼儿心水论坛证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《新奥生 态控股股份有限公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定,公司第八届 董事会审计委员会(简称“审计委员会”)本着客观、公正、独立的原则,勤勉 尽责、恪尽职守。现将审计委员会2018年履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会组成情况 报告期内,马元彤先生因为... 详细>>>
  • 2019-03-12 08:00:00
    证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2019-032 证券代码:136124 证券简称:16新奥债 新奥生态控股股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司2019年度日常关联交易预计情况尚需... 详细>>>
  • 2019-03-12 08:00:00
    公司代码:600803 公司简称:新奥股份 新奥生态控股股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为... 详细>>>
  • 2019-03-12 08:00:00
    公司代码:600803 公司简称:新奥股份 新奥生态控股股份有限公司 2018年年度报告摘要 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等小鱼儿心水论坛证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准... 详细>>>
  • 2019-03-12 08:00:00
    新奥生态控股股份有限公司 2018年度内部控制评价报告 新奥生态控股股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。一.重要声明 按照企业内部控制规范体系... 详细>>>
  • 2019-03-12 08:00:00
    证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2019-034 证券代码:136124 证券简称:16新奥债 新奥生态控股股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据小鱼儿心水论坛证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号――上市公... 详细>>>
  • 2019-03-12 08:00:00
    东兴证券股份有限公司 关于 新奥生态控股股份有限公司 重大资产购买报告书 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零一九年三月 独立财务顾问声明与承诺 东兴证券股份有限公司接受新奥股份的委托,担任本次重大资产重组的独立财务顾问。按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息... 详细>>>
  • 2019-03-12 08:00:00
    国信证券股份有限公司关于新奥生态控股股份有限公司 2019年度日常关联交易预计情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的要求,国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐人”)作为新奥生态控股股份有限公司(以下简称“新奥股份”或“公司”)配股公开发行证券项目的保荐人,对公司2019年度日常关联... 详细>>>
  • 2019-03-12 08:00:00
    证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2019-038 证券代码:136124 证券简称:16新奥债 新奥生态控股股份有限公司 关于为新能小鱼儿玄机二站有限公司融资租赁业务 提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●... 详细>>>
  • 2019-03-12 08:00:00
    证券代码: 600803 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临 2019-041 证券代码: 136124 证券简称: 16 新奥债 新奥生态控股股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ? 股东大会召开日期: 2019年3月27日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会... 详细>>>
  • 2019-03-12 08:00:00
    证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2019-030 证券代码:136124 证券简称:16新奥债 新奥生态控股股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新奥生态控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总... 详细>>>
  • 2019-03-12 08:00:00
    证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2019-029 证券代码:136124 证券简称:16新奥债 新奥生态控股股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新奥生态控股股份有限公司第八届监事会第十九次会议通知于2019年3月5... 详细>>>
  • 2019-03-12 08:00:00
    证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2019-037 证券代码:136124 证券简称:16新奥债 新奥生态控股股份有限公司 关于控股子公司新能小鱼儿玄机二站开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1、公司控股子公司拟以售后回租方式向... 详细>>>
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