• 2018-06-26 08:05:00
    证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2018-51 江西赣能股份有限公司 2018年第三次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (一)江西赣能股份有限公司2018年第三次临时董事会会议于2018年6月15日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 (二)本次会议的召开... 详细>>>
  • 2018-06-26 08:00:00
    江西赣能股份有限公司 2018年第三次临时董事会会议 独立董事意见 江西赣能股份有限公司2018年第三次临时董事会于2018年6月25日以通讯方式召开,我们作为公司的独立董事参加了会议。根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,我们认真阅读了会议材料,并对本次会议的各项议案进行了认真审核,现就公司关于拟更换公司董事会部分成员发表独立意见如下: (... 详细>>>
  • 2018-06-26 08:00:00
    证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2018-52 江西赣能股份有限公司 2018年第二次临时监事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (一)江西赣能股份有限公司2018年第二次临时监事会会议于2018年6月15日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 (二)本次会议的召... 详细>>>
  • 2018-06-26 08:00:00
    证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2018-53 江西赣能股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及相关规定,经江西赣能股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第三次临时董事会会议审议通过,公司定于2018年7月11日召开2018年第一次临时股东大会。现将会议具... 详细>>>
  • 2018-06-21 08:00:00
    证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2018-50 江西赣能股份有限公司 关于定期报告中环境保护相关情况的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年4月11日、2017 年8月25日、2018年3月27日披露了公司《2016年年度报告》、《2017年半年 ... 详细>>>
  • 2018-06-15 08:00:00
    证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2018-49 江西赣能股份有限公司 关于参加2018年投资者集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,公司定于2018年6月22日下午14:00-17:00参加由江西省上市... 详细>>>
  • 2018-06-08 08:05:00
    证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2018-48 江西赣能股份有限公司 关于法定代表人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月21日召开了公 司2018年度第二次临时董事会,会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》, 同意选... 详细>>>
  • 2018-05-22 08:00:00
    证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2018-44 江西赣能股份有限公司 2017年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情... 详细>>>
  • 2018-05-22 08:00:00
    江西友达律师事务所 关于江西赣能股份有限公司 2017 年度股东大会 法律意见书 江西友达律师事务所 江西南昌洪城路655号海联大厦十一楼 电话:86-791-86598050 传真:86-791-86598129 江西友达律师事务所 J I A N G X I N E W S T A R L A W F I... 详细>>>
  • 2018-05-22 08:00:00
    证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2018-45 江西赣能股份有限公司 2018年第二次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (一)江西赣能股份有限公司2018年第二次临时董事会会议于2018年5 月11日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 ... 详细>>>
  • 2018-05-22 08:00:00
    证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2018-46 江西赣能股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买保本型 理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司为提高资金使用效率,结合公司自有资金情况,江西赣能股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月26... 详细>>>
  • 2018-05-17 08:00:00
    证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2018-43 江西赣能股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买保本型 理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司为提高资金使用效率,结合公司自有资金情况,江西赣能股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月26... 详细>>>
  • 2018-05-16 08:00:00
    证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2018-41 江西赣能股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,经江西赣能股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时董事会会议审议通过,公司定于2... 详细>>>
  • 2018-05-16 08:00:00
    证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2018-42 江西赣能股份有限公司 关于控股股东变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东江西省投资集团有限公司(以下简称“江投集团”)通知,江投集团法定代表人变更为揭小健先生,并... 详细>>>
  • 2018-05-08 08:05:00
    证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2018-40 江西赣能股份有限公司重大事项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018年5月7日上午,公司第七届监事会监事、监事会主席李忠清坠楼身 亡,有关部门已介入调查。目前,公司的生产经营情况一切正常。 特此公告。 ... 详细>>>
  • 2018-04-28 08:00:00
    证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2018-34 江西赣能股份有限公司 关于发行债务融资工具的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司为了拓宽融资渠道、优化债务结构,提高市场形象,拟向小鱼儿心水论坛银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具。 2018年4月27日,公司召开了2018年第一次临... 详细>>>
  • 2018-04-28 08:00:00
    江西赣能股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-35 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨林、总经理张惠良、主管会计工作负责人王宏... 详细>>>
  • 2018-04-28 08:00:00
    证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2018-30 江西赣能股份有限公司 2018年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (一)江西赣能股份有限公司2017年第一次临时董事会会议于2018年4 月23日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 ... 详细>>>
  • 2018-04-28 08:00:00
    江西赣能股份有限公司 2018年第一次临时董事会 独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,作为江西赣能股份有限公司独立董事,我们出席了于2018年4月27日召开的公司2018年第一次临时董事会。我们认真阅读了会议材料,并对本次会议的议案进行了认真审核,现就相关议案发表独立意见如... 详细>>>
  • 2018-04-28 08:00:00
    证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2018-33 江西赣能股份有限公司 关于2017年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月27日召开公 司2018年第一次临时董事会,审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的 议案》,现将... 详细>>>
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