证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-032 凤凰光学股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018年12月12日 (二) 股东大会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道197号公司四楼会议... 详细>>>

股票代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018―031 凤凰光学股份有限公司关于 非公开发行A股股份获得国务院国资委批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日收到小鱼儿心水论坛电子科技集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发的《... 详细>>>

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-030 凤凰光学股份有限公司 关于2018年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2018年12月12日 一、 原股东大会有关情况 1.原股东大会的类型和届次 2018年第一次临时股东大会 2.原股东大会召开日期：2018年11月21日 3.... 详细>>>

凤凰光学股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2018年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：小鱼儿心水论坛证券登记结算有限责任公司网 站（www.chinaclear.cn 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018年第一次临时股东大会 (二) 股东大会... 详细>>>

股票代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-026 关于非公开发行股票涉及关联交易暨与特定对象签 订附条件生效的股份认购合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次非公开发行A股股票方案尚需获得有权国资审批机构的批准、凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的审议通过及小鱼儿心水论坛证券监督管理... 详细>>>

股票代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-029 凤凰光学股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据小鱼儿心水论坛证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计... 详细>>>

凤凰光学股份有限公司 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示：以下关于凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 ... 详细>>>

凤凰光学未来三年股东回报规划（2018-2020年度） 凤凰光学股份有限公司 未来三年（2018―2020年度）股东回报规划 为了明确对公司股东权益的回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，以增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，引导投资者树立理性投资理念，切实保护公众投资者合法权益，根据小鱼儿心水论坛证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》”）的有关规定，公司董事会制订了《未来三年（2018-2020年度... 详细>>>

非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告 一、本次非公开发行的背景和目的 为满足公司业务发展的资金需求，实现公司的战略目标，增强公司资本实力和盈利能力，公司拟非公开发行股票募集资金不超过40,000万元（含本数），用于车用高端光学镜片智能制造项目和高端光学镜头智能制造项目。 （一）本次非公开发行的背景 1、响应国家政策和发展战略，积极实施产业转型升级 国家产业政策大力扶持光电智能影像产业。2015年10月，国家制造强国建设战... 详细>>>

第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月5日在杭州召开第七届监事会第十九次会议，召开本次会议的通知于2018年10月31日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了... 详细>>>

凤凰光学2018年第一次临时股东大会资料 凤凰光学股份有限公司 PhenixOptical Company Limited 2018年第一次临时股东大会会议资料 (证券代码：600071) 2018年11月 凤凰光学股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、会议的组织方... 详细>>>

股票代码：600071 股票简称：凤凰光学 凤凰光学股份有限公司 (住所：江西省上饶市凤凰西大道197号) 2018年度非公开发行A股股票预案 公司声明 1、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号--上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。 2、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 详细>>>

股票代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-028 凤凰光学股份有限公司 关于最近五年公司被证券监管部门和交易所处罚或 采取监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施非公开发行A股股票项目。按照相关要求，公司现就最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措... 详细>>>

见 我们对非公开发行股票及关联交易事项所涉及的相关议案进行了认真审核并作出如下独立意见： 1、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的非公开发行人民币普通股（A股）股票的各项条件。 2、公司本次非公开发行方案切实可行，募集资金的使用有利于公司抓住光电智能影像产业发展机遇，完善产品布局，增强后续发展动力，改善产品结构，提升盈利能力。... 详细>>>

凤凰光学股份有限公司 独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事 项的事前认可意见 根据小鱼儿心水论坛证券监督管理委员会（以下简称“小鱼儿心水论坛证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和凤凰光学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《凤凰光学股份有限公司章程》及其章程修正案（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，就拟提交公司第七届董事会第三十二次会议审议的... 详细>>>

非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告 一、本次非公开发行的背景和目的 为满足公司业务发展的资金需求，实现公司的战略目标，增强公司资本实力和盈利能力，公司拟非公开发行股票募集资金不超过40,000万元（含本数），用于车用高端光学镜片智能制造项目和高端光学镜头智能制造项目。 （一）本次非公开发行的背景 1、响应国家政策和发展战略，积极实施产业转型升级 国家产业政策大力扶持光电智能影像产业。2015年10月，国家制造强国建设战... 详细>>>

股票代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-023 凤凰光学股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日在杭州召开第七届董事会第三十二次会议，召开本次会议的通知于2018年10月31日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决... 详细>>>

凤凰光学股份有限公司第七届董事会审计委员会 关于非公开发行股票涉及关联交易事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《凤凰光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会委员，就拟提交公司第七届董事会第三十一次会议审议的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议... 详细>>>

证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2016-087 凤凰光学股份有限公司 关于召开重大资产重组媒体说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”、“凤凰光学”）于2016年12月9日召开了公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于审议 及其摘要... 详细>>>

证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：2018-008 凤凰光学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、聘请会计师事务所的情况说明 经董事会审计委员会审核，并经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公... 详细>>>