股票代码：600071 股票简称：凤凰光学 凤凰光学股份有限公司 非公开发行股票申请文件的反馈意见 之回复报告 保荐机构（主承销商）： 二�一九年一月 凤凰光学股份有限公司 非公开发行股票申请文件的反馈意见之回复报告 小鱼儿心水论坛证券监督管理委员会： 贵会行政许可项目审查一次反馈意见通知书182087号《关于凤凰光学股份有限公司非公开申请文件反馈意见》（以下简称“《反馈意见》”）收悉。在收悉《反馈意见》后，凤凰光学股份有限公司（以下简... 详细>>>

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2019-002 凤凰光学股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月21日收到小鱼儿心水论坛证券监督管理委员会（以下简称“小鱼儿心水论坛证监会”）出具的《小鱼儿心水论坛证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书... 详细>>>

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2019-005 凤凰光学股份有限公司 2018年年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.公司业绩预计亏损700万元到1000万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2018年1月1日至2018年12月31日。 （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计2018年年度实... 详细>>>

凤凰光学股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第三十三次会议议案的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第七届董事会第三十三次董事会审议的《关于公司全资子公司与公司控股股东签署 暨关联交易的议案》发表独立意见如下： 本次关联交易系公司为了满足其经营发展、... 详细>>>

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2019-004 凤凰光学股份有限公司 关于控股股东与全资子公司签署《厂房租赁协议》暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易无需经公司股东大会审议。 一、关联交易概述 根据凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展规划，公司控股股东凤凰光... 详细>>>

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2019-003 凤凰光学股份有限公司 关于非公开发行股票有关承诺事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月21日收到小鱼儿心水论坛证券监督管理委员会（以下简称“小鱼儿心水论坛证监会”）出具的《小鱼儿心水论坛证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（1820... 详细>>>

股票代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-034 凤凰光学股份有限公司 关于收到《小鱼儿心水论坛证监会行政许可申请受理单》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日收到小鱼儿心水论坛证券监督管理委员会（以下简称“小鱼儿心水论坛证监会”）出具的《小鱼儿心水论坛证监会行政许可申请受理单》（受理序号：... 详细>>>

关于凤凰光学股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书 致：凤凰光学股份有限公司 凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)定于2018年12月12日下午13点30分在江西省上饶市凤凰西大道197号公司四楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下... 详细>>>

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-033 凤凰光学股份有限公司 2018年第二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月15日以通讯方式召开2018年第二次临时董事会，召开本次会议的通知于2018年12月7日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董... 详细>>>

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-032 凤凰光学股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018年12月12日 (二) 股东大会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道197号公司四楼会议... 详细>>>

股票代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018―031 凤凰光学股份有限公司关于 非公开发行A股股份获得国务院国资委批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日收到小鱼儿心水论坛电子科技集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发的《... 详细>>>

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-030 凤凰光学股份有限公司 关于2018年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2018年12月12日 一、 原股东大会有关情况 1.原股东大会的类型和届次 2018年第一次临时股东大会 2.原股东大会召开日期：2018年11月21日 3.... 详细>>>

凤凰光学股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2018年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：小鱼儿心水论坛证券登记结算有限责任公司网 站（www.chinaclear.cn 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018年第一次临时股东大会 (二) 股东大会... 详细>>>

股票代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-026 关于非公开发行股票涉及关联交易暨与特定对象签 订附条件生效的股份认购合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次非公开发行A股股票方案尚需获得有权国资审批机构的批准、凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的审议通过及小鱼儿心水论坛证券监督管理... 详细>>>

股票代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-029 凤凰光学股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据小鱼儿心水论坛证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计... 详细>>>

凤凰光学股份有限公司 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示：以下关于凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 ... 详细>>>

凤凰光学未来三年股东回报规划（2018-2020年度） 凤凰光学股份有限公司 未来三年（2018―2020年度）股东回报规划 为了明确对公司股东权益的回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，以增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，引导投资者树立理性投资理念，切实保护公众投资者合法权益，根据小鱼儿心水论坛证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》”）的有关规定，公司董事会制订了《未来三年（2018-2020年度... 详细>>>

非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告 一、本次非公开发行的背景和目的 为满足公司业务发展的资金需求，实现公司的战略目标，增强公司资本实力和盈利能力，公司拟非公开发行股票募集资金不超过40,000万元（含本数），用于车用高端光学镜片智能制造项目和高端光学镜头智能制造项目。 （一）本次非公开发行的背景 1、响应国家政策和发展战略，积极实施产业转型升级 国家产业政策大力扶持光电智能影像产业。2015年10月，国家制造强国建设战... 详细>>>

第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月5日在杭州召开第七届监事会第十九次会议，召开本次会议的通知于2018年10月31日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了... 详细>>>

凤凰光学2018年第一次临时股东大会资料 凤凰光学股份有限公司 PhenixOptical Company Limited 2018年第一次临时股东大会会议资料 (证券代码：600071) 2018年11月 凤凰光学股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、会议的组织方... 详细>>>