证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：2017-047 凤凰光学股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、聘请会计师事务所的情况说明 经董事会审计委员会审核，并经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公... 详细>>>

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2017-048 凤凰光学股份有限公司董事会 关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：小鱼儿心水论坛证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 （www.chinaclear.cn） 一、 召开会议的... 详细>>>

凤凰光学股份有限公司 PhenixOptical Company Limited 2017 年第四次临时股东大会会议资料 (证券代码：600071) 2017年10月17日 凤凰光学股份有限公司 2017年第四次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《凤凰光学股份有限公司章程》等有关规定，制定... 详细>>>

2017证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2017-050 凤凰光学股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年10月17日 (二) 股东大会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道197号 (三) 出席... 详细>>>

公司代码：600071 公司简称：凤凰光学 凤凰光学股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘翔、主管会计工作负责人王炜 ... 详细>>>

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2017-054 凤凰光学股份有限公司 关于调整指定信息披露报刊的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，自本公告披露之日起将调整常年信息披露的指定报刊。调整后，公司常年信息披露的指定报刊为《上海证券报》和《证券时报》，公... 详细>>>

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-001 凤凰光学股份有限公司 2017年年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司业绩预计盈利3000-4000万元，将实现扭亏为盈。 2、公司本次业绩预盈主要是由于非经常性损益事项所致，影响金额为8100 万元。 3、 扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计亏... 详细>>>

凤凰光学股份有限公司 2017年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上市公司作为现代社会的一个重要成员，要积极承担社会责任，这是科学发展、构建和谐社会的重要内容。凤凰光学股份有限公司（以下简称“凤凰光学”或“公司”）是光学行业第一家上市公司，本报告是公司发布的第八份社会责任报告，目的是客观、真实地反映公司20... 详细>>>

公司代码：600071 公司简称：凤凰光学 凤凰光学股份有限公司 2017年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等小鱼儿心水论坛证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 未出席董事情... 详细>>>

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-006 凤凰光学股份有限公司 关于2018年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2018年3月6日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第... 详细>>>

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-009 凤凰光学股份有限公司 关于对全资子公司凤凰科技进行增资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：江西凤凰光学科技有限公司（以下简称“凤凰科技”） ●投资金额：7000万元人民币 一、本次增资概述 （一）项目概述 江西凤凰光学科技有限公司（以... 详细>>>

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-005 凤凰光学股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策的变更对公司2017年年度财务报告无重大影响，且不涉及 对以前年度的追溯调整。 凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日召开第七届 董事会第二十七次会... 详细>>>

600071:凤凰光学:2017年度审计报告 [点击查看PDF原文] 详细>>>

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-002 凤凰光学股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2018年2月27日以电子邮件方式发出，会议于2018年3月6日在杭州召开。会议应到董事9人，实到8人，董事长刘... 详细>>>

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-011 凤凰光学股份有限公司 关于召开2017年度利润分配网上投资者说明会 预告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日在《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站披露了公司2017年年度报告及摘要。... 详细>>>

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-012 凤凰光学股份有限公司 关于2017年度利润分配网上说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了让投资者全面深入了解公司经营情况和利润分配等具体情况，凤凰光学于2018年3月15日13:30-14:30通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了“20... 详细>>>

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-013 凤凰光学股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018年3月29日 (二) 股东大会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议 室 (... 详细>>>

公司代码：600071 公司简称：凤凰光学 凤凰光学股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘翔 、主管会计工作负责人王炜 ... 详细>>>

一、项目名称：凤凰光学股份有限公司拟增资扩股所涉及的协益电子（苏州）有限 公司股东全部权益价值评估项目 二、委托人：凤凰光学股份有限公司 三、其他资产评估报告使用人： (1)被评估单位股东 (2)工商行政管理机关 (3)国家法律、法规规定的其他资产评估报告使用人 四、被评估单位：协益电子（苏州）有限公司 五、评估目的：增资扩股 六、经济行为：凤凰光学股份有限公司拟增资扩股 …… [点击查看PDF原文] 详细>>>

证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：2018―016 凤凰光学股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2018年6月11日以通讯传真方式召开，会议应表决监事3人，实际表决3人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，... 详细>>>