• 2018-09-19 09:14:00
    天津汽车模具股份有限公司 2017年度独立董事述职报告-郭卫锋 本人作为天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定和要求,在2017年度工作中忠实履行职责,... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:16:32
    股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2018-015 天津汽车模具股份有限公司 关于收购浙江时空小鱼儿玄机二站技术有限公司30%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、公司提醒投资者注意:本次交易尚需公司股东大会审议通过,与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。本次收购的标的公司所处行业的特点、经营环境等存在一定的风险,... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:16:30
    天津汽车模具股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据小鱼儿心水论坛证监会发布的《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 式》等有关规定,天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:16:25
    天津汽车模具股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡爽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、经济周期性调整波... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:16:22
    股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2018-013 天津汽车模具股份有限公司 关于举行2017年年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年4月14日披露2017年年度报告全文及摘要,为使投资者及时了解公司年度经营情况,公司定于2018年4月20日(周五)下午15:00-17:00在全景网举办2017年年度网上业绩说明会... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:16:20
    2017 年年度监事会工作报告 天津汽车模具股份有限公司 2017 年年度监事会工作报告 一、报告期内监事会的工作情况 2017年度,公司监事会共召开了7次会议, 具体情况如下: 时间 届次 事项 2017 年 3 月 6 日 第三届监事会第十六 次临时会议 1、《关于根据股东大会授权调整募集配套资金 方案的议案》 2、《关于本次调整募集配套资金方案不构成重 组方案重大调整的议案》 3、《关于更新本次发行股份购买资产有关审计 报告的议案》 4、《关于修订 ... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:16:18
    股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2018-012 天津汽车模具股份有限公司 关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018年4月12日,天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及下属公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)向银行申请... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:16:15
    股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2018-009 天津汽车模具股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2018年4月12日10:00在公司402会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2018年4月2日以电子邮件方式发出。应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开与表... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:16:12
    小鱼儿心水论坛中投证券有限责任公司 关于天津汽车模具股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 小鱼儿心水论坛中投证券有限责任公司(以下简称“小鱼儿心水论坛中投证券”或“保荐机构”)作为天津汽车模具股份有限公司(以下简称“天汽模”或“公司”)2016年公开发行A股可转换公司债券的保荐机构(主承销商),根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:16:10
    小鱼儿心水论坛中投证券有限责任公司 关于天津汽车模具股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定,小鱼儿心水论坛中投证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”) 作为天津汽车模具股份有限公司(以下简称“天汽模”或“上市公司”)公开发 行可转换公司债券的保荐机构,对天... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:16:08
    通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 PostalAddress:5-11/F,WestTowerofChinaOverseasPropertyPlaza,Building7,NO.8,YongdingmenXibinheRoad,Don gchengDistrict,Beijing 邮政编码(PostCode):100077 电话(Tel):+86(10)88095588传真(Fax):+86(10)88091199 审计报告 瑞华审字[2018]12010008号 天津汽车模具股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天津汽车模具股份有限公司(以下简称“天汽模公... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:16:05
    天津汽车模具股份有限公司 内部控制鉴证报告 瑞华核字[2018]12010007号 目 录 1、 内部控制鉴证报告??????????????????????????????????????????????????????????????????1 2、 关于内部控制有关事项的说明???????????????????????????????????????????????3 通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:16:00
    股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2018-017 天津汽车模具股份有限公司 关于收购浙江时空小鱼儿玄机二站技术有限公司30%股权 暨关联交易的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月14日披露 了《关于收购浙江时空小鱼儿玄机二站技术有限公司 30%股权暨关联交易的公告》(公告编 号:2018-015),现对有关内容补充披露如下: 一、定价政... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:15:58
    天津汽车模具股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡爽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:15:55
    股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2018-020 天津汽车模具股份有限公司 二�一七年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1. 本次股东大会无否决议案的情形; 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间: 现场会议时间:2018年5月7日14:50 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:15:53
    股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2018-025 天津汽车模具股份有限公司 关于向银行申请贷款并进行股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月12日召开 了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于收购浙江时空小鱼儿玄机二站技术有限公司30%股权暨关联交易的议案》,该议案已提交股东大会审议通过。公司将... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:15:51
    股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2018-023 天津汽车模具股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间: (1)... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:15:48
    股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2018-021 天津汽车模具股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2018年6月1日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2018年5月25日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。会... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:15:46
    股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2018-028 天津汽车模具股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东胡津生、常世平、董书新、任伟、尹宝茹、张义生、王子玲、鲍建新等一致行动人(以下简称“控股股东”)之一鲍建新的通知,将其持有的部分公司股份补充质押给东... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:15:44
    股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2018-030 天津汽车模具股份有限公司 关于完成参股子公司股权出质登记手续的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于向银行申请贷款并进行股权质押的议案》,同意公司向天津银行股份有限公司上海分行(以下简称“天津... 详细>>>
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