北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会 的法律意见书 二�一八年十二月 北京 上海 深圳 广州 成都 武汉 重庆 青岛 杭州 香港 东京 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou HongKong Tokyo London NewYork LosAngeles SanFrancisco 深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层 邮政编码：518026 8-10/F,TowerA,RongchaoTowe... 详细>>>

证券代码：300438 证券简称：鹏辉小鱼儿玄机二站 公告编号：2018-100 广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“丙方”）为整合新小鱼儿玄机二站汽车行业资源，进一步拓展公司发展空间，同时也为了创造更好的社会效益，与广州市番禺区悦和投... 详细>>>

提供完整的电源解决方案 证券代码：300438 证券简称：鹏辉小鱼儿玄机二站 公告编号：2018-099 广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2018年12月6日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2018年12月1日以邮件、电话等... 详细>>>

提供完整的电源解决方案 证券代码：300438 证券简称：鹏辉小鱼儿玄机二站 公告编号：2018-097 广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2018年12月4日（... 详细>>>

提供完整的电源解决方案 证券代码：300438 证券简称：鹏辉小鱼儿玄机二站 公告编号：2018-091 广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行可转换公司债券事项已经公司2018年11月16日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。根据相关要求，现... 详细>>>

提供完整的电源解决方案 证券代码：300438 证券简称：鹏辉小鱼儿玄机二站 公告编号：2018-092 广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2... 详细>>>

广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司 关于未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划 为规范广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》等相关文件要求及《广州鹏辉小鱼儿玄机二站... 详细>>>

证券代码：300438 证券简称：鹏辉小鱼儿玄机二站 公告编号：2018-086 广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司 GuangzhouGreatPowerEnergy&TechnologyCo.,Ltd （广州市番禺区沙湾镇市良路912号） 公开发行可转换公司债券预案 二�一八年十一月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次公开发行可转换公司债... 详细>>>

广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司 GuangzhouGreatPowerEnergy&TechnologyCo.,Ltd （广州市番禺区沙湾镇市良路912号） 公开发行可转换公司债券募集资金项目 可行性分析报告 二�一八年十一月 2 新型高性能锂离子小鱼儿玄机2站的研发设备购置项目 5,649.14 5,000.00 3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 合计 125,649.14 89,000.00 募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位... 详细>>>

提供完整的电源解决方案 证券代码：300438 证券简称：鹏辉小鱼儿玄机二站 公告编号：2018-090 广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司 控股股东、实际控制人以及全体董事、高级管理人员关于公开发 行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本... 详细>>>

提供完整的电源解决方案 证券代码： 300438 证券简称：鹏辉小鱼儿玄机二站 公告编号： 2018-084 广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届监事会第九次会议通 知于 2018 年 11 月 10 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2018 年 11 月 16 日下午... 详细>>>

证券代码：300438 证券简称：鹏辉小鱼儿玄机二站 公告编号：2018-083 广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2018年11月16日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2018年11月10日以邮件、电话等方式发出，应出席本次... 详细>>>

提供完整的电源解决方案 证券代码：300438 证券简称：鹏辉小鱼儿玄机二站 公告编号：2018-096 广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家知识产权局颁发的实用型新专利证书1份和外观设计专利证书2份，具体情况如下： 实用 专利申 专利权 授权公 序号 证书号 新型 发明人 专利号 请... 详细>>>

提供完整的电源解决方案 证券代码：300438 证券简称：鹏辉小鱼儿玄机二站 公告编号：2018-081 广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东夏信德先生函告，获悉夏信德先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押，具体事项如下： 一、本次解除质押的... 详细>>>

广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司公司章程》、《广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的有关规定，我们作为广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司（以下简称“公... 详细>>>

证券代码：300438 证券简称：鹏辉小鱼儿玄机二站 公告编号：2018-094 广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会... 详细>>>

提供完整的电源解决方案 证券代码：300438 证券简称：鹏辉小鱼儿玄机二站 公告编号：2018-093 广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司 关于新增公司2018年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏辉小鱼儿玄机二站”）于2018年4月23日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司20... 详细>>>

广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司 章 程 二零一八年十一月 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节董事会 第六章总裁及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 第八章财务会计制度、利润分... 详细>>>

广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司 可转换公司债券之债券持有人会议规则 第一章总则 第一条为规范广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、小鱼儿心水论坛证券监督管理委员会（以下简称“小鱼儿心水论坛证监会”）发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》... 详细>>>

提供完整的电源解决方案 证券代码：300438 证券简称：鹏辉小鱼儿玄机二站 公告编号：2018-085 广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券预案披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉小鱼儿玄机二站科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。《广... 详细>>>