• 2018-12-14 01:20:29
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2018-070 厦门钨业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 厦门钨业股份有限公司第八届监事会第四次会议于2018年12月7日以现场与通讯相结合方式召开,会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持,应到监事9人,实到监事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真表决的方式审议通过了如下议案: 一、在关联监事许继松、... 详细>>>
  • 2018-12-14 01:20:25
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2018-081 厦门钨业股份有限公司 关于拟收购标的公司和标的股权涉及诉讼进展公告(六) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1. 就原告福建稀土集团诉被告修水巨通及第三人江西巨通一案,福建省高院一审判决确认福建稀土集团、修水巨通、江西巨通于2013年9月5日签订的《股权转让协议》为有效合同,确认福建稀土集团享有江西巨通48%股... 详细>>>
  • 2018-12-13 01:18:20
    证券代码:600549 证券简称:厦门钨业 公告编号:2018-078 厦门钨业股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2018年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018... 详细>>>
  • 2018-12-13 01:18:17
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2018-072 厦门钨业股份有限公司 关于下属厦门厦钨新小鱼儿玄机二站材料有限公司实施增资扩股同步 引入员工持股的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司下属厦门厦钨新小鱼儿玄机二站材料有限公司(以下简称“厦钨新小鱼儿玄机二站”)拟 实施增资扩股同步引入员工持股,注册资本由10000万... 详细>>>
  • 2018-12-13 01:18:15
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2018-073 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司虹波钼业与马坑矿业继续签订《长期采 购协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次关联交易须提交股东大会审议。 ●本次关联交易遵循了公平、公正、诚信及公允的原则,关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则,符合... 详细>>>
  • 2018-12-13 01:18:12
    厦门钨业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,我们认真审核了以下议题,并发表独立意见。 1、我们对《关于收购西安英威腾电机有限公司100%股权的议案》发表如下独立意见:收购西安英威腾电机有限公司100%股权可与公司稀土产业发展有机融合,产生协同效应,有利于提高公司稀土永磁材料向下游应用技术延伸,符合公司战略规划;西安英威腾电机有限公司100%... 详细>>>
  • 2018-12-13 01:18:10
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2018-069 厦门钨业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门钨业股份有限公司第八届董事会第七次会议于2018年12月7日以现场与通讯相结合方式召开,会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持... 详细>>>
  • 2018-12-10 09:14:00
    厦门钨业股份有限公司 关于控股股东修订部分承诺事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为避免和上市公司构成同业竞争,公司控股股东福建省稀有稀土(集团)有限公司(以下简称“福建稀土集团”)于2014年3月20日出具了《关于避免同业竞争的函》,承诺将控制的钨矿业务出售、资产注入或托管给公司。目前承诺期限即将到期,鉴于福建稀... 详细>>>
  • 2018-12-10 01:18:34
    厦门钨业股份有限公司 关于回购注销离职人员限制性股票激励计划授予股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 限制性股票回购数量:32,109股 限制性股票回购价格:10.02元/股。 公司于2018年12月7日召开了第八届董事会第七次会议、第八届监事第四次会议,审议通过了《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案... 详细>>>
  • 2018-12-10 01:18:31
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2018-074 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司虹波钼业与潘洛铁矿继续签订《长期采 购协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次关联交易提交须提交股东大会审议。 ●本次关联交易遵循了公平、公正、诚信及公允的原则,关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则,... 详细>>>
  • 2018-12-10 01:18:29
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2018-079 厦门钨业股份有限公司 关于减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2018年12月7日召开了第八届董事会第七次会议、第八届监事第四次会议,审议通过了《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》,鉴于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象公... 详细>>>
  • 2018-12-10 01:18:27
    厦门钨业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,我们认真审核了以下议题,并发表独立意见。 1、我们对《关于收购西安英威腾电机有限公司100%股权的议案》发表如下独立意见:收购西安英威腾电机有限公司100%股权可与公司稀土产业发展有机融合,产生协同效应,有利于提高公司稀土永磁材料向下游应用技术延伸,符合公司战略规划;西安英威腾电机有限公司100%... 详细>>>
  • 2018-11-26 09:11:00
    本《投资条款清单》系本公司与哈萨克斯坦国家矿业公司Tau-KenSamruk NMCJSC(以下简称“TKS公司”)签署的关于收购TKS公司所持有 的SeverniyKatparLLP(以下简称“目标公司”)67%股权的原则性条款, 本次交易尚需履行双方内部有权决策部门审批程序和哈萨克斯坦与小鱼儿心水论坛 监管机构等外部监管机构的相关决策、审批程序,其中收购指导价格 4,020万美元为意向价格,具体收购金额需经本公司对目标公司履行尽 职调查、资产评估等程序,提交公司有权决策部门审... 详细>>>
  • 2018-11-15 09:35:00
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2018-066 厦门钨业股份有限公司 关于2018年度第三期中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2018年11月9、11月12日发行2018年度第3期中期票据,募集资金已于2018年11月13日全额到账,发行结果如下: 厦门钨业股份有 名称 限公司2018年度简称 18厦钨MTN003 第三期... 详细>>>
  • 2018-11-10 01:11:26
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2018-064 厦门钨业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门钨业股份有限公司第八届董事会第六次会议于2018年10月22日以通讯方式召开,会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持,应到董事9... 详细>>>
  • 2018-10-23 09:01:00
    公司代码:600549 公司简称:厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................6 四、 附录 ......................................................................9 一、 重要... 详细>>>
  • 2018-10-12 01:17:36
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2018-063 厦门钨业股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司分别于2018年8月23日、2018年9月11日召开公司第八届董事会第四次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过《第一期员工持股计划(草案)及其摘要》等议案,具体内容详见公司... 详细>>>
  • 2018-10-11 09:37:00
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2018-062 厦门钨业股份有限公司 关于下属东山滕王阁房地产开发有限公司未竞得漳州 市地块的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第八届董事会第五次会议于2018年10月8日审议通过了《关于下属东山滕王阁房地产开发有限公司参与国有土地使用权竞拍的议案》(详见公司2018年10月9日披... 详细>>>
  • 2018-10-09 01:15:01
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2018-060 厦门钨业股份有限公司 关于下属东山滕王阁房地产开发有限公司参与国有土 地使用权竞拍的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●为增加房地产开发土地储备,公司下属东山滕王阁房地产开发有限公司(以 下简称“东山滕王阁”)拟参与福建漳州海峡度假城北侧1号... 详细>>>
  • 2018-09-26 09:15:00
    证券代码:600549 证券简称:厦门钨业 公告编号:2018-059 厦门钨业股份有限公司控股股东一致行动人减持股 份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示: 控股股东一致行动人持股的基本情况:公司于2018年6月6日发布了 《关于控股股东一致行动人减持股份计划公告》(公告编号:临 -2018-040):自减持计划公告之... 详细>>>
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  • 2016-12-29 08:00:00
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2016-043 厦门钨业股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2016年12月28日,本公司接到公司控股股东福建省稀有稀土(集团)有 限公司(以下简称“福建稀土集团”)通知,福建稀土集团一致行动人福建省华侨实业集团... 详细>>>
  • 2016-10-17 09:25:09
      厦门钨业(600549)2016-10-14融资融券信息显示,厦门钨业融资余额1,188,817,677元,融券余额2,108,088元,融资买入额15,126,939元,融资偿还额25,692,836元,融资净买额-10,565,897元,融券余量82,800股,融券卖出量2,600股,融券偿还量12,800股,融资融券余额1,190,925,765元。厦门钨业融资融券详细信息如下表: 详细>>>
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