• 2018-09-19 01:13:19
    股股票票简简称称:万:向万钱向潮钱潮 股股票票代代码码::000005055959 编编号号::2021081-8―009 万向钱潮股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份有限公司第八届董事会第九次会议决定召开公司2017年度股东大会,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2017年度股东大会 2、会议召集人:公... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:13:17
    股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2018-005 万向钱潮股份有限公司 2017年度关联交易执行情况及 2018年度日常性关联交易预计公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 鉴于公司日常经营活动的需要,并为了充分利用公司关联方的功 能平台及渠道,降低公司的运营成本,2018年度拟与关联方万向进出 口有限公司(下称“万向进出口”)... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:13:14
    万向钱潮股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定,我们作为万向钱潮股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立、客观判断的原则,对第八届董事会第九次会议相关议案和事项进行了事前审阅,现就审议的关联交易事项发表如下独立意见: 一、《关于公司2017年度关联交易执行情况报告及2018年度日 常性关联交易预计的议案》 1、公司管理层对20... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:13:12
    独立董事2017年度述职报告 各位董事: 根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,我们作为万向钱潮的独立董事汇报2017年度的工作情况,请予以审议。 我们作为万向钱潮股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规的规定,忠实地履行了独立董事的职责,本着对全体股东负责的态度,切实履行诚信、勤勉、公正的义务,积极参与... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:13:10
    万向钱潮股份有限公司 2017年年度报告 2018年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人管大源、总经理李平一、主管会计工作负责人钟斌国及会计机构负责人(会计主管人员)钟斌国声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 《证券时报... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:13:05
    万向钱潮股份有限公司 2017年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2017年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:13:02
    股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2018-003 万向钱潮股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于2018年 3月17日以书面形式发出,会议于2018年3月28日在公司会议室 以现场表决方式召开。应参加会议的董事8人,实参会董事8人。会 议由董事长管大源主持,公司监事、高级管理人员列席... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:13:00
    股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2018-010 万向钱潮股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于2018年 3月17日以书面形式发出,2018年3月28日在公司会议室召开,会 议应到监事5人,实到5人,其中监事赵令伟委托监事长周树祥参会 并表决,会议由监事长周树祥主持。会议召集、召开符合《公司... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:12:57
    股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2018-011 万向钱潮股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月30日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2017年度股东大会的通知》(公告编号:2018-009),本次股东大会将采用现场投票和网络投票... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:12:55
    证券代码:000559 证券简称:万向钱潮 公告编号:2018-013 万向钱潮股份有限公司2018年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人管大源、总经理李平一、主管会计工作负责人钟斌国及会计机构负责人(会计主管人员)钟斌国声明:保证季度报... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:12:51
    上海市锦天城律师事务所 关于万向钱潮股份有限公司 2017年度股东大会的 法律意见书 地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9楼、11楼、12楼 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编:200120 上海市锦天城律师事务所 关于万向钱潮股份有限公司 2017年度股东大会的 法律意见书 致:万向钱潮股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受万向钱潮股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开2017年度股东大会(以... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:12:48
    股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2018-015 万向钱潮股份有限公司 关于控股股东增持计划完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份有限公司(下称“公司”)于2018年4月26日接到控股股东万向集团公司的通知,万向集团公司及其一致行动人万向财务有限公司(下称“万向财务”)于2017年4月26日至2018年4月25日期间,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:12:46
    股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2018-017 万向钱潮股份有限公司 2017年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份有限公司2017年度利润分配方案已经2018年4月 23日召开的公司2017年度股东大会审议通过。现将利润分配方案实 施事宜公告如下: 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、本公司 2017年度利润分配方案为:以现有总股本 2,753,159,454... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:12:44
    股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2018-018 万向钱潮股份有限公司 第八届董事会2018年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份有限公司第八届董事会2018年第三次临时会议通 知于2018年5月30日以书面形式发出,会议于2018年6月4日以 通讯表决方式召开。应参加表决的董事8人,实际参加表决董事8人。 会议由公司董事长管大源主持,会议的召... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:12:41
    股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2018-020 万向钱潮股份有限公司 第八届董事会2018年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份有限公司第八届董事会2018年第四次临时会议通知于2018年6月8日以书面形式发出,会议于2018年6月12日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事8人,实际参加表决董事8人。会议由公司董事长管大源主持,会议的召集... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:12:39
    股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2018-022 万向钱潮股份有限公司 第八届董事会2018年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份有限公司第八届董事会2018年第五次临时会议通知于2018年7月2日以书面形式发出,会议于2018年7月5日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事8人,实际参加表决董事8人。会议由公司董事长管大源主持,会议的召集、... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:12:37
    万向钱潮股份有限公司独立董事 关于公司调减配股募集资金和确定配股比例的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《万向钱潮股份有限公司章程》等有关规定,我们作为万向钱潮股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:12:34
    万向钱潮股份有限公司 关于2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告 (二次修订稿) 为推进国家“六合彩图库制造2025”战略在万向钱潮股份有限公司(以下简称“万向钱潮”、“公司”)的落地实施,进一步推进公司智慧工厂建设、优势产品的发展,把握汽车智能化、轻量化、模块化等发展趋势,万向钱潮拟采取向原股东配售股份(以下简称“配股”)的方式募集资金,扣除发行费用后拟全部用于“新增3000万套轮毂轴承单元项目”、“万向钱潮智慧工厂建设项目... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:12:32
    股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2018-029 万向钱潮股份有限公司 第八届监事会2018年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份有限公司第八届监事会2018年第二次临时会议通知于2018年8月6日以书面形式发出,会议于2018年8月9日以通讯表决方式召开。会议应到监事5人,实到5人,会议由监事长周树祥主持。会议召集、召开符合《公司法》、《... 详细>>>
  • 2018-09-19 01:12:30
    股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2018-030 万向钱潮股份有限公司 关于配股申请获得六合彩图库证监会发行审核委员会 审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018年8月20日,六合彩图库证券监督管理委员会(以下简称“六合彩图库证监会”)发行审核委员会对万向钱潮股份有限公司(以下简称“公司”)的配股申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次配股申请获得审核通过。 ... 详细>>>
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      湘潭电化召开了第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于投资建设1万吨高纯硫酸锰项目的议案》,同意公司新增投资约3000万元建设1万吨高纯硫酸锰项目。  高纯硫酸锰主要用于制备锰酸锂、四氧化三锰、镍钴锰三元材料等。随着锂离子白小姐六合彩技术的发展和应用领域的扩展,高纯硫酸锰的市场发展前景较好,市场需求量呈增长态势。公司拥有成熟的硫酸锰溶液生产工序和去杂工艺,并可依托原有的电解金属锰生产线,综合利用生产设备和操作人员以及热电联... 详细>>>
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