• 2019-01-24 01:08:15
    惠州亿纬锂能股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2019年1月18日(星期五)下午14:30开始。 (2)网络投票时间:2019年1月17日至2019年1月18日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月18日上午9:30至11:30,下午13:... 详细>>>
  • 2019-01-24 01:08:13
    证券代码:300014 证券简称:亿纬锂能 公告编号:2019-013 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于收到参股公司现金分红的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)持有深圳麦克韦尔股份有限公司(以下简称“麦克韦尔”)股份2,376.90万股,持股比例37.55%。根据麦克韦尔2019年第一次临时股东大会审议通过的2018年第三季度权益分派预案,公司可获... 详细>>>
  • 2019-01-19 01:08:11
    广发原驰?亿纬锂能员工持股计划4号 单一资产管理计划 资产管理合同 合同编号:GF-YWLN-ESOP-2019004 委托人:惠州亿纬锂能股份有限公司 (代员工持股计划) 管理人:广发证券资产管理(广东)有限公司 托管人:待后续协商确定 二�一九年一月 目 录 前 言.............................................................................................................................................. 3 一、合同当事人 .................. 详细>>>
  • 2019-01-19 01:08:09
    ZHUOFAN LAW FIRM 全国优秀律师事务 所 广东卓凡律师事务所 ……………………………………………… 关于惠州亿纬锂能股份有限公司(300014) 2019年第一次临时股东大会律师见证 法律意见书 ………………………………………………… 地址:广东省惠州市下埔惠沙堤11号楼滨江大厦第四层 电话:0752-2119298 传真:0752-2119294 邮编:516008 ZHUOFAN LAW FIRM 全国优秀律师事务所 广东卓凡律师事务所关于 惠州亿纬锂能股份有限公司(300014) 2019年第... 详细>>>
  • 2019-01-17 09:11:00
    惠州亿纬锂能股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十二次会议 相关事项的事前认可意见 根据小鱼儿心水论坛证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定,我们作为公司独立董事,事先审阅了公司提交的第四届董事会第三十二次会议的相关... 详细>>>
  • 2019-01-17 01:08:14
    惠州亿纬锂能股份有限公司 关于向广东省融资再担保有限公司提供反担保 暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月8日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向广东省融资再担保有限公司提供反担保暨关联交易的议案》,具体情况如下: 一、担保情况暨关联交易概述 (一)主要内容 惠州亿纬锂能股份有限公... 详细>>>
  • 2019-01-17 01:08:09
    证券代码:300014 证券简称:亿纬锂能 公告编号:2019-008 惠州亿纬锂能股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议于2019年1月8日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2019年1月8日以邮... 详细>>>
  • 2019-01-17 01:08:07
    广东卓凡律师事务所 ………………………………………………… 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 第四期员工持股计划的 法律意见书 ………………………………………………… 地址:广东省惠州市惠城区下埔惠沙堤11号楼滨江大厦第四层 电话:0752-2119298 传真:0752-2119294 邮编:516008 广东卓凡律师事务所 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 第四期员工持股计划的 法律意见书 (2019)卓凡见字第0061号 致:惠州亿纬锂能股份有限公司 广东卓凡律师事务所(... 详细>>>
  • 2019-01-10 01:09:01
    惠州亿纬锂能股份有限公司 对外担保管理制度 第一章总则 第一条为了规范惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)的对外担保行为,有效控制公司对外担保风险,保证公司资产安全,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《惠州亿纬锂能股... 详细>>>
  • 2019-01-10 01:08:59
    证券简称:亿纬锂能 证券代码:300014 惠州亿纬锂能股份有限公司 第四期员工持股计划(草案) 二零一九年一月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1、《惠州亿纬锂能股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他... 详细>>>
  • 2019-01-10 01:08:56
    证券代码:300014 证券简称:亿纬锂能 公告编号:2019-001 惠州亿纬锂能股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”、“亿纬锂能”)于2018年1月2日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第四届董事会第三十次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持,应参... 详细>>>
  • 2019-01-10 01:08:54
    惠州亿纬锂能股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会提案 第七节股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节董事 第三节董事会 第四节董事会秘书 第六章 高级管理人员 第七章 监事会 第一节监事 第二节监事会 第三... 详细>>>
  • 2019-01-10 01:08:51
    证券代码:300014 证券简称:亿纬锂能 公告编号:2019-006 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 暨召开2019年第一次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月3日在小鱼儿心水论坛证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,定于2019... 详细>>>
  • 2019-01-10 01:08:49
    惠州亿纬锂能股份有限公司 章程修正案 根据《公司法》、《证券法》等法律法规、上市规则要求,结合公司的实际情况,对《公司章程》进行修改。现将公司章程修订条款说明列示如下: 修改《公司章程》原第十三条 修改前为: 第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围:研发、生产、销售:锂一次小鱼儿玄机2站、锂二次小鱼儿玄机2站、锂聚合物小鱼儿玄机2站、锂离子小鱼儿玄机2站、镍氢小鱼儿玄机2站、镍镉小鱼儿玄机2站、碱性小鱼儿玄机2站、锌锰小鱼儿玄机2站、动力小鱼儿玄机2站系统和小鱼儿玄机2站管理系统、锂小鱼儿玄机2站储能系统,纳米新材料、水表、气... 详细>>>
  • 2019-01-10 01:08:46
    惠州亿纬锂能股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、小鱼儿心水论坛证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定,我们作为公司独立董事,已认... 详细>>>
  • 2019-01-10 01:08:44
    证券代码:300014 证券简称:亿纬锂能 公告编号:2019-011 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于公司荣获2018年度小鱼儿心水论坛轻工业联合会科学技术奖及 2019年度国家科学技术奖提名的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日,惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)收到小鱼儿心水论坛轻工业联合会综合业务部的《关于荣获2018年度小鱼儿心水论坛轻工业联合会科学技术奖证明》(中轻联综合发【2018】292号)... 详细>>>
  • 2019-01-10 01:08:41
    证券代码:300014 证券简称:亿纬锂能 公告编号:2019-007 惠州亿纬锂能股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”、“亿纬锂能”)于2018年1月8日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第四届董事会第三十二次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持,... 详细>>>
  • 2019-01-10 01:08:39
    证券代码:300014 证券简称:亿纬锂能 公告编号:2019-010 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 暨召开2019年第一次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月3日在小鱼儿心水论坛证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,定于2019... 详细>>>
  • 2019-01-09 09:37:00
    惠州亿纬锂能股份有限公司 章程修正案 根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改 的决定》,公司对《公司章程》相应条款进行修改。现将公司章程修订条款说明列示如下: 原条款 修订后的条款 第二十六条 公司在下列情况下,可 第二十六条 公司在下列情况下,可以依照法律、行 以依照法律、行政法规、部门规章和本章政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: 程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注... 详细>>>
  • 2019-01-09 01:06:30
    惠州亿纬锂能股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会提案 第七节股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节董事 第三节董事会 第四节董事会秘书 第六章 高级管理人员 第七章 监事会 第一节监事 第二节监事会 第三... 详细>>>
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  • 2016-11-08 15:55:14
      亿纬锂能(300014)2016-11-07融资融券信息显示,亿纬锂能融资余额1,299,487,420元,融券余额2,907,180元,融资买入额82,601,669元,融资偿还额97,030,244元,融资净买额-14,428,575元,融券余量82,520股,融券卖出量20,000股,融券偿还量3,700股,融资融券余额1,302,394,600元。亿纬锂能融资融券详细信息如下表: 详细>>>
  • 2016-11-08 14:31:16
      事件:公司发布公告,近日与长安客车及金杯电工签署《2016年纯电动汽车小鱼儿玄机2站包供应保障三方合作协议》。长安客车承诺在车型进入国家推广目录,满足国家补贴政策后,6个月内完成电芯的计划需求,由金杯电工负责生产小鱼儿玄机2站组;为保障长安客车项目所需电芯资源,金杯电工将提前向亿纬锂能购买ICR18650\26V电芯,从2016年9月至2017年1月,单月的电芯采购数量分别为100、250、250、300、300万支。  产品质量再获优质客户认可,动力小鱼儿玄机2站放量可期。长安客车是... 详细>>>
  • 2016-11-08 14:24:28
      事件:1-9月,公司累计实现营业收入14.48亿元,同比增长49.22%;本年累计实现归属于上市公司股东的净利润15,877万元,同比增长69.50%。其中,7-9月,公司实现营业收入6.27亿元,同比增长86%,实现归属于上市公司股东的净利润6,980万元,同比增长118%。  投资要点:新小鱼儿玄机二站汽车是确定的国家战略,纯电动汽车前景光明。我国积极推广新小鱼儿玄机二站汽车战略,虽有企业恶意骗补,但遭到严惩,国家还出台汽车行业碳配额和积分制度,这表明国家对产业的支持力度是不变的,而且... 详细>>>
  • 2016-11-07 16:19:38
      11月4日晚间,金杯电工发布公告,控股子公司金杯新小鱼儿玄机二站与保定长安客车、亿纬锂能签订了《2016年纯电动汽车小鱼儿玄机2站包供应保障三方合作协议》。  为达成长安客车2016年新小鱼儿玄机二站汽车制造任务,确保优质电芯资源充足供应及小鱼儿玄机2站包封装产能锁定,公司与长安客车、亿纬锂能展开了合作。  根据协议,长安客车在车型进入国家推广目录,满足国家补贴政策后,6个月内完成电芯的计划需求;亿纬锂能则负责为金杯新小鱼儿玄机二站供应电芯,并确保其电芯取得国家认可的权威... 详细>>>
  • 2016-10-27 14:05:06
      亿纬锂能(300014)2016-10-26融资融券信息显示,亿纬锂能融资余额1,411,760,425元,融券余额2,081,615元,融资买入额149,952,759元,融资偿还额139,254,910元,融资净买额10,697,849元,融券余量59,120股,融券卖出量19,100股,融券偿还量17,000股,融资融券余额1,413,842,040元。亿纬锂能融资融券详细信息如下表: 详细>>>
  • 2016-10-25 10:40:27
      亿纬锂能(35.15,0.200,0.57%)24日晚间发布三季报,公司前三季度实现营业收入14.48亿元,比上年同期增长49.22%,实现归属于上市公司股东的净利润1.58亿元,比上年同期增长69.50%。三季度,公司实现营业收入6.27亿元,比上年同期增长86%,实现归属于上市公司股东的净利润6980万元,比上年同期增长118%。公司通过优化产品结构,提高产品毛利水平,实现了净利润比营业收入更高比例的增长。三季度,亿纬锂能受到了机构投资者青睐,其中社保基金四一三... 详细>>>
  • 2016-10-14 10:40:22
        亿纬锂能(300014)2016-10-13融资融券信息显示,亿纬锂能融资余额1,348,140,596元,融券余额1,606,091元,融资买入额62,715,001元,融资偿还额73,879,737元,融资净买额-11,164,736元,融券余量48,420股,融券卖出量7,500股,融券偿还量7,500股,融资融券余额1,349,746,687元。亿纬锂能融资融券详细信息如下表: 详细>>>
  • 2016-07-05 14:49:51
      事件描述   子公司湖北金泉与湖北省荆门市高新区管委会就投建动力锂小鱼儿玄机2站项目签订《合同书》,项目总投资25.18亿元,项目分期建设。   事件评论   动力小鱼儿玄机2站如期扩张,后续规划有望超预期。根据公司原先规划,湖北金泉公司目前磷酸铁锂动力小鱼儿玄机2站产能0.8GWh,2016/2017年末产能分别扩张至1.5/3GWh,主要针对新小鱼儿玄机二站车和储能市场。本次与荆门高新区所签订合同,是对原规划的落地执行。而合同涉及25.18亿元投资,明显超出2.2GWh 新... 详细>>>
  • 2016-07-05 14:40:48
      投资要点  签订25亿元动力小鱼儿玄机2站项目合同书:公司发布公告,子公司金泉公司与荆门高新区管委会就投资25.18亿元建设动力小鱼儿玄机2站项目一事签订合同书,项目将分期进行。项目建成达产后可实现年产值34.5亿元。本次项目将有利于实现动力锂小鱼儿玄机2站产能规模的扩大,有利于公司和金泉公司把握新小鱼儿玄机二站汽车和储能行业发展机会,提高整体竞争力。  入围第四批小鱼儿玄机2站规范目录,动力小鱼儿玄机2站将迎来放量增长:2016年6月20日,公司入围小鱼儿开奖结果部第四批《汽车动力蓄小鱼儿玄机2站行业规范... 详细>>>
  • 2016-06-16 10:17:45
      继4月份产销量同步超过3万辆后,5月份新小鱼儿玄机二站汽车产销数据持续攀升,环比增幅均保持在10%以上。据小鱼儿心水论坛汽车工业协会统计,5月份新小鱼儿玄机二站汽车生产3.7万辆,销售3.5万辆,与去年同期相比分别增长131.3% 和128.0%。  在系列政策扶持和消费环境逐步成熟的推动下,新小鱼儿玄机二站汽车持续供需两旺令投资信心进一步增加,业内人士指出,新一轮投资热潮已开始出现。  昨日,55只新小鱼儿玄机二站汽车概念股实现上涨,其中,46只个股跑赢大盘,小鱼儿心水论坛汽研和金马股份联袂涨停,... 详细>>>
  • 2016-05-05 08:50:00
      拟非公开发行募集16亿资金发力车用锂小鱼儿玄机2站,支撑业绩弹性向上  公司公告拟面向包括实际控制人在内不超过5名特定投资者非公开发行不超过8000万股,募集不超过16亿元投向车用锂小鱼儿玄机2站产能。其中,9亿元用于公司本部高性能锂离子小鱼儿玄机2站项目二期(三元),7亿元用于湖北的新小鱼儿玄机二站车用动力小鱼儿玄机2站及集成系统项目(磷酸铁锂)。项目建成后合计将实现年销售收入32.67亿元,年净利润3.61亿元,为公司2015年业绩两倍以上,产能释放后将迅速放大业绩弹性。  把握三元动力电... 详细>>>
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