• 2018-12-15 01:08:19
    证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2018-74 小鱼儿心水论坛振华(集团)科技股份有限公司 关于召开2018年度第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小鱼儿心水论坛振华(集团)科技股份有限公司以下(简称“公司”)于2018年12月1日通过证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-71... 详细>>>
  • 2018-12-09 01:08:23
    证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2018-73 小鱼儿心水论坛振华(集团)科技股份有限公司 关于控股子公司认购小鱼儿心水论坛电子应收账款资产 支持专项计划证券的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2018年12月5日,小鱼儿心水论坛振华(集团)科技股份有限公司(以 下简称“振华科技”或“本公司”)第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于控股子公司认购小鱼儿心水论坛电子应收账款资产支持专项计... 详细>>>
  • 2018-12-08 01:08:12
    小鱼儿心水论坛振华(集团)科技股份有限公司 2018年股票期权激励计划(草案)摘要 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》和《小鱼儿心水论坛振华(集团)科技股份有限公司章程》以及... 详细>>>
  • 2018-12-08 01:08:09
    小鱼儿心水论坛振华(集团)科技股份有限公司 2018年股票期权激励计划(草案) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》和《小鱼儿心水论坛振华(集团)科技股份有限公司章程》以及其他... 详细>>>
  • 2018-12-08 01:08:07
    根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,我们作为小鱼儿心水论坛振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第七届董事会第四十四次会议审议的相关事项发表独立意见: 一、对《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》的独立意见 因公司第七届董事会任期届满而董事会换届选举,根据小鱼儿心水论坛证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见... 详细>>>
  • 2018-12-08 01:08:05
    证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2018-70 小鱼儿心水论坛振华(集团)科技股份有限公司 关于监事会换届选举暨提名第八届监事会 非职工监事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小鱼儿心水论坛振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期已经届满,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会将进行换届选举。经公司控股股东小鱼儿心水论坛振华电子集团有限公... 详细>>>
  • 2018-12-08 01:08:02
    同意7票,反对0票,弃权0票。 独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了独立意见。 此议案需提交公司股东大会审议。 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。 本激励计划尚需国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可提交股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 独立董事发表了独立意见。 议案内容详见2018... 详细>>>
  • 2018-12-08 01:08:00
    证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2018-63 小鱼儿心水论坛振华(集团)科技股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 小鱼儿心水论坛振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十次会议于2018年11月30日上午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2018年11月19日以书面、邮件方式通知全体监事。会议... 详细>>>
  • 2018-12-08 01:07:55
    小鱼儿心水论坛振华(集团)科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张波,作为小鱼儿心水论坛振华(集团)科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下: 一、本人不存在《小鱼儿心水论坛人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否,... 详细>>>
  • 2018-12-08 01:07:47
    证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2018-72 小鱼儿心水论坛振华(集团)科技股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 小鱼儿心水论坛振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十五次会议于2018年12月5日上午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2018年11月22日以书面、邮件方式通知全体董事... 详细>>>
  • 2018-12-04 01:08:17
    小鱼儿心水论坛振华(集团)科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人赵敏,作为小鱼儿心水论坛振华(集团)科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下: 一、本人不存在《小鱼儿心水论坛人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否,... 详细>>>
  • 2018-12-03 09:10:00
    振华科技:2018年度第二次临时股东大会法律意见书 详细>>>
  • 2018-12-02 01:08:30
    小鱼儿心水论坛振华(集团)科技股份有限公司 关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2018年度第三次临时股东大会 (二)会议召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性: 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 (四)会议召开时间: 1.现场会议... 详细>>>
  • 2018-12-02 01:08:28
    2018年股票期权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小鱼儿心水论坛振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)为保证股权激励计划的顺利进行,进一步完善公司法人治理结构,形成良好均衡的价值分配体系,激励公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员、核心销售人员、核心技能人员诚信勤勉地开展工作,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目... 详细>>>
  • 2018-12-02 01:08:26
    小鱼儿心水论坛振华(集团)科技股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名 第八届董事会董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第七届董事会任期已经届满,按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,董事会将进行换届选举。经公司控股股东小鱼儿心水论坛振华电子集团有限公司提名,下列人员为公司第八届董事会董事候选人:杨林、付贤民、肖... 详细>>>
  • 2018-12-02 01:08:23
    小鱼儿心水论坛振华(集团)科技股份有限公司 股权激励计划自查表 公司简称:振华科技 股票代码:000733 是否存在该 序号 事项 事项(是/否/ 备注 不适用) 上市公司合规性要求 1 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 否 定意见或者无法表示意见的审计报告 2 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 否 定意见或者无法表示意见的审计报告 3 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公 否 开承诺进行利润分配的情 4 是否... 详细>>>
  • 2018-12-02 01:08:21
    证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2018-68 小鱼儿心水论坛振华(集团)科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 2018年股票期权激励计划有关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小鱼儿心水论坛振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)为了具体实施2018年股票期权激励计划(以下简称“激励计划”),公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励... 详细>>>
  • 2018-12-02 01:08:18
    振华科技:2018年股票期权激励计划管理办法 详细>>>
  • 2018-12-02 01:08:15
    具。 (二)出具法律意见书已得到委托人的下述保证和承诺,即:本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,并不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应法律... 详细>>>
  • 2018-11-29 09:15:00
    证券简称:振华科技 证券代码:000733 公告编号:2018-61 小鱼儿心水论坛振华(集团)科技股份有限公司 2018年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次会议未出现否决议案的情形。 2.本次大会未出现新增临时提案情形。 3.本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间: (1)现场会议召开时间:2... 详细>>>
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