• 2018-12-15 01:04:08
    证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 公告编号:2018-060 卧龙电气集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2018年12月14日 (二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司... 详细>>>
  • 2018-12-06 09:17:00
    证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 编号:临2018-057 卧龙电气集团股份有限公司 关于董事会审议变更公司名称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟变更后的公司名称:卧龙电气驱动集团股份有限公司 一. 董事会审议变更名称的情况 2018年11月27日,卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年七届十六次临... 详细>>>
  • 2018-12-06 01:03:54
    卧龙电气集团股份有限公司独立董事 关于变更公司名称的独立意见 根据小鱼儿心水论坛证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》和《公司章程》等的有关规定,我们作为卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,参与了公司七届十六次临时董事会会议,审议了《关于变更公司名称的议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可,我们对该变更事项进行了认真核查,发表独立... 详细>>>
  • 2018-12-06 01:03:52
    证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 公告编号:2018-059 卧龙电气集团股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2018年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2... 详细>>>
  • 2018-12-06 01:03:50
    章 程 二○一八年十一月 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的提案 第七节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第... 详细>>>
  • 2018-12-06 01:03:47
    卧龙电气集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会 会议资料 卧龙电气集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议规则特别提示 (2018年12月14日) 为了维护全体股东的合法权益,确保本次股东大会公开、公正、合法有效,保证会议顺利进行,卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“卧龙电气”、“本公司”、“公司”)股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)... 详细>>>
  • 2018-11-28 01:04:21
    证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 编号:临2018-056 卧龙电气集团股份有限公司 关于公司聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“卧龙电气”、“公司”)于2018年11月27日召开了七届十六次临时董事会会议,会议审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》。因公司经营发展需要,根据公... 详细>>>
  • 2018-11-28 01:04:18
    卧龙电气集团股份有限公司独立董事 关于公司聘任副总经理的独立意见 根据小鱼儿心水论坛证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》和《公司章程》等相关规定,我们作为卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对全体股东和公司负责的原则,我们在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上,仔细审阅了公司七届十六次临时董事会会议关于公司聘任副... 详细>>>
  • 2018-11-28 01:04:14
    证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 编号:临2018-055 卧龙电气集团股份有限公司 七届十六次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“卧龙电气”)于2018年11月19日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开七届十六次临时董事会会议的通知。会议于2018年11... 详细>>>
  • 2018-10-30 01:03:39
    公司代码:600580 公司简称:卧龙电气 卧龙电气集团股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示..................................................................................................................3 二、 公司基本情况..........................................................................................................3 三、 重要事项..................................................................... 详细>>>
  • 2018-09-20 01:04:00
    证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 编号:临2018-045 卧龙电气集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职并补选职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日,卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司第七届监事会职工代表监事徐志惠先生的辞职报告,徐志惠先生因工作原因,辞去其担任的职工代表监事职务。 徐... 详细>>>
  • 2018-09-20 01:03:58
    卧龙电气集团股份有限公司独立董事独立意见 根据小鱼儿心水论坛证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,参与了公司七届十二次临时董事会会议,审议了《关于共同设立慈善基金会的议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可,我们对该项关联交易事项进行了认真核查,发表独立意见如下: 1、本项议案属于关联交易,董事会在审议关联交易时,关联董事已回避表 决,其他非关联董事参与... 详细>>>
  • 2018-09-20 01:03:55
    卧龙电气集团股份有限公司 独立董事关于回购注销部分限制性股票的 独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《卧龙电气集团股份有限公司章程》的有关规定,作为卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司七届十三次董事会审议关于回购注销部分限制性股票的议案发表如下独立意见: 公司本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、... 详细>>>
  • 2018-09-20 01:03:53
    上海嘉坦律师事务所 关于 卧龙电气集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海市民生路1286号汇商大厦16楼邮编:200041 Room2106,Building1,WudaokouSquare,1199MinshengRoad,Shanghai200014,China 网址/Website:http://www.jaydenlawyer.com 二零一八年八月 致:卧龙电气集团股份有限公司 上海嘉坦律师事务所(以下简称“本所”)接受卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“卧龙电气”)的委托,就公司依据《卧龙... 详细>>>
  • 2018-09-20 01:03:51
    励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2、2018年1月22日至2018年1月31日,公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部办公系统和公示栏进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年2月1 1、回购注销部分限制性股票的原因 公司限制性股票激励对象刘红旗先生于2018年6... 详细>>>
  • 2018-09-20 01:03:48
    证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 公告编号:临2018-049 卧龙电气集团股份有限公司 七届八次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月10日以专人送达的方式向全体监事发出关于召开七届八次监事会会议的通知,会议于2018年8月20日在公司会议室召开,公司现有监事3人,参会监事3人。会议符合《公司法... 详细>>>
  • 2018-09-20 01:03:46
    证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 编号:临2018-053 卧龙电气集团股份有限公司 关于公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资标的名称:卧龙电气(上海)中央研究院有限公司(以下简称“中央研究院”) 投资金额:注册资本10,000万元 特别风险提示:公司成立中央研究院是基于公司长远发展进行的前期投... 详细>>>
  • 2018-08-22 01:03:46
    证券代码:600580 股票简称:卧龙电气 编号:临2018-051 卧龙电气集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“公司”、“卧龙电气”)于2018年8月20日召开七届十三次董事会、七届八次监事会,会议审议通过了... 详细>>>
  • 2018-08-22 01:03:43
    证券代码:600580 股票简称:卧龙电气 编号:临2018-052 卧龙电气集团股份有限公司 关于举行2018年上半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 会议召开时间:2018年8月24日15:00-16:00 ● 会议召开方式:通过网络平台在线互动 ● 会议登录网址:http://roadshow.sseinfo.com 一、说明会类型 公司已... 详细>>>
  • 2018-08-22 01:03:41
    卧龙电气2018年半年度报告 公司代码:600580 公司简称:卧龙电气 卧龙电气集团股份有限公司 2018年半年度报告 卧龙电气2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈建成、主管会计工作负责人吴剑波及会计机构负责人... 详细>>>
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  • 2016-10-25 11:37:45
      卧龙电气(600580)2016-10-24融资融券信息显示,卧龙电气融资余额541,501,082元,融券余额0元,融资买入额14,391,668元,融资偿还额22,933,172元,融资净买额-8,541,504元,融券余量0股,融券卖出量0股,融券偿还量0股,融资融券余额541,501,082元。卧龙电气融资融券详细信息如下表: 详细>>>
  • 2016-10-19 09:43:00
      卧龙电气(600580)2016-10-18融资融券信息显示,卧龙电气融资余额546,751,375元,融券余额303,300元,融资买入额21,348,650元,融资偿还额20,453,592元,融资净买额895,058元,融券余量30,000股,融券卖出量0股,融券偿还量0股,融资融券余额547,054,675元。卧龙电气融资融券详细信息如下表: 详细>>>
  • 2016-04-24 17:52:55
      公司今日发布公告,拟以自筹资金 5711 万欧元收购 OLI 公司 80%股份。OLI 公司是全球最大的振动电机制造商。 此次交易符合公司发展战略, 将为公司全球营销网络拓展、电机制造水平提升、现有产品间协同整合提供有力支持。展望未来,公司近期幷购动作不断,围绕着电机与控制产业方向,立足于完善产业布局,打造国际一流的系统集成商和整体方案解决商。  预计公司 15、16 年分别实现收入 88.74 亿元(YOY+43.3%)、118.66 亿元(YOY+33.72%),实现净... 详细>>>
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