• 2018-12-04 09:09:00
    一、第二期限制性股票激励计划预留部分简述 1、标的种类:限制性股票。 2、标的股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。 3、激励对象:本激励计划预留部分授予涉及的激励对象共计186名,激励对象名单及分配情况如下: 姓名 职务 获授的限制性 占授予限制性股 占目前总股本 股票数量(股) 票总数的比例 的比例 李钢 董事、总经理 75,000 3.1250% 0.0043% 马艳红 副总经理 35,000 1.4583% 0.0020% 刘杰鹏 副总经理 30,000 1.2500% 0.00... 详细>>>
  • 2018-12-04 01:40:29
    潮州三环(集团)股份有限公司 监事会关于第二期限制性股票激励计划预留限制性股票 激励对象名单的核实意见 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《创业板信息披露业务备忘录第8号――股权激励计划》(以下简称“《备忘录第8号》”)等有关法律、法规、规范性文件以及潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的规定,公司第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票... 详细>>>
  • 2018-12-04 01:40:27
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-63 潮州三环(集团)股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议的通知已于2018年11月21日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2018年11月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人,... 详细>>>
  • 2018-12-04 01:40:25
    潮州三环(集团)股份有限公司 监事会关于第二期限制性股票激励计划预留部分激励对象 名单的审核意见及公示情况说明 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《创业板信息披露业务备忘录第8号――股权激励计划》(以下简称“《备忘录第8号》”)等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对第二期限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)所确定的预留部... 详细>>>
  • 2018-11-22 09:13:00
    潮州三环(集团)股份有限公司 第二期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、总体情况 姓名 职务 获授的限制性 占授予限制性股 占目前总股本 股票数量(股) 票总数的比例 的比例 李钢 董事、总经理 75,000 3.1250% 0.0043% 马艳红 副总经理 35,000 1.4583% 0.0020% 刘杰鹏 副总经理 30,000 1.2500% 0.0017% 郑镇宏 副总经理 45,000 1.8750% 0.0026% 朱吉崇 副总经理 10,000 0.4167% 0.0006% 王洪玉 财务总监 25,000 1.0417% 0.0014% 核心技术... 详细>>>
  • 2018-11-22 01:36:16
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-64 潮州三环(集团)股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十五次会议的通知已于2018年11月21日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议于2018年11月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3... 详细>>>
  • 2018-11-22 01:36:14
    君合律师事务所上海分所 关于潮州三环(集团)股份有限公司 第二期限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的 法律意见书 致:潮州三环(集团)股份有限公司 君合律师事务所上海分所(以下简称“本所”)接受潮州三环(集团)股份有限 公司(以下简称“公司”或“三环集团”)的委托,作为公司本次实施第二期限制性 股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的特聘专项法律顾问,并根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、... 详细>>>
  • 2018-11-10 01:33:24
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-61 潮州三环(集团)股份有限公司 关于限制性股票预留部分第二个解锁期解锁股份 上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次解锁的限制性股票数量为345,211股,占总股本的0.0198%,实际可上市流通数量为345,211股,占总股本的0.0198%。 2、本次解锁的限制性股票上市流通日为2018年11月12日。 潮州三环... 详细>>>
  • 2018-10-31 09:46:00
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-57 潮州三环(集团)股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十四次会议的通知已于2018年10月19日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议于2018年10月29日以现场表决方式召开。本次会议应参加监事3名,实际... 详细>>>
  • 2018-10-30 09:31:00
    第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张万镇、主管会计工作负责人王洪玉及会计机构负责人(会计主管人员)王洪玉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计... 详细>>>
  • 2018-10-30 01:29:48
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-59 潮州三环(集团)股份有限公司 2018年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司《2018年第三季度报告》于2018年10月30日在小鱼儿心水论坛证监会指定的创业板信息披露网站:巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn/)上披露,请广大投资者及时查阅。 特此公告。 潮州三环(集团)股份... 详细>>>
  • 2018-10-30 01:29:45
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-56 潮州三环(集团)股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议的通知已于2018年10月19日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2018年10月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人,... 详细>>>
  • 2018-10-18 08:59:00
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-53 潮州三环(集团)股份有限公司 关于聘任公司副总经理及副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、副总经理聘任情况 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月28日召开了第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,具体情况如下:根据《深圳证券交易所创业板... 详细>>>
  • 2018-10-18 01:40:19
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-51 潮州三环(集团)股份有限公司 关于变更公司职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司职工代表监事郑镇宏先生的书面辞职报告。郑镇宏先生因工作岗位调动,申请辞去公司职工代表监事职务。根据有关规定,监事会接受其辞职申请。郑镇宏先生持... 详细>>>
  • 2018-10-18 01:40:17
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-54 潮州三环(集团)股份有限公司 关于收到控股股东承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月17日收到控股股东潮州市三江投资有限公司(以下简称“三江公司”)出具的承诺函,现将有关事项公告如下: 公司2018年半年度报告披露,根据《企业会计准则》以及... 详细>>>
  • 2018-09-29 09:28:00
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-52 潮州三环(集团)股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议的通知已于2018年9月28日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2018年9月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人,实... 详细>>>
  • 2018-09-26 09:12:00
    潮州三环(集团)股份有限公司 关于限制性股票首次授予第三个解锁期解锁股份上 市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次解锁的限制性股票数量为3,398,400股,占总股本的0.1952%,实际可上市流通数量为3,221,400股,占总股本的0.1850%。 2、本次解锁的限制性股票上市流通日为2018年9月28日。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次... 详细>>>
  • 2018-09-15 01:40:37
    潮州三环(集团)股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月10日召开第九届董事会第十五次会议,决定于2018年9月4日以现场投票和网络投票的方式召开公司2018年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下: 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次:2018年第二... 详细>>>
  • 2018-09-15 01:40:28
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-36 潮州三环(集团)股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议的通知已于2018年8月4日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2018年8月10日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人,实... 详细>>>
  • 2018-09-15 01:40:21
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-43 潮州三环(集团)股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议的通知已于2018年8月23日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2018年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人,实... 详细>>>
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