• 2018-10-18 08:59:00
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-53 潮州三环(集团)股份有限公司 关于聘任公司副总经理及副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、副总经理聘任情况 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月28日召开了第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,具体情况如下:根据《深圳证券交易所创业板... 详细>>>
  • 2018-10-18 01:40:19
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-51 潮州三环(集团)股份有限公司 关于变更公司职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司职工代表监事郑镇宏先生的书面辞职报告。郑镇宏先生因工作岗位调动,申请辞去公司职工代表监事职务。根据有关规定,监事会接受其辞职申请。郑镇宏先生持... 详细>>>
  • 2018-10-18 01:40:17
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-54 潮州三环(集团)股份有限公司 关于收到控股股东承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月17日收到控股股东潮州市三江投资有限公司(以下简称“三江公司”)出具的承诺函,现将有关事项公告如下: 公司2018年半年度报告披露,根据《企业会计准则》以及... 详细>>>
  • 2018-09-29 09:28:00
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-52 潮州三环(集团)股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议的通知已于2018年9月28日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2018年9月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人,实... 详细>>>
  • 2018-09-26 09:12:00
    潮州三环(集团)股份有限公司 关于限制性股票首次授予第三个解锁期解锁股份上 市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次解锁的限制性股票数量为3,398,400股,占总股本的0.1952%,实际可上市流通数量为3,221,400股,占总股本的0.1850%。 2、本次解锁的限制性股票上市流通日为2018年9月28日。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次... 详细>>>
  • 2018-09-15 01:40:37
    潮州三环(集团)股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月10日召开第九届董事会第十五次会议,决定于2018年9月4日以现场投票和网络投票的方式召开公司2018年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下: 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次:2018年第二... 详细>>>
  • 2018-09-15 01:40:28
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-36 潮州三环(集团)股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议的通知已于2018年8月4日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2018年8月10日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人,实... 详细>>>
  • 2018-09-15 01:40:21
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-43 潮州三环(集团)股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议的通知已于2018年8月23日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2018年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人,实... 详细>>>
  • 2018-09-15 01:40:19
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-48 潮州三环(集团)股份有限公司 关于2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2018年9月4日(星期二)下午14:45。 (2)网络投票时... 详细>>>
  • 2018-09-15 01:40:16
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-49 潮州三环(集团)股份有限公司 2018年前三季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2018年1月1日―2018年9月30日。 2、预计的业绩:同向上升。 3、业绩预告情况表: 项目 本报告期 上年同期 比上年同期上升:25%―40% 归属于上市公司 盈利:87,428.58万元―97,920.01 盈利:69... 详细>>>
  • 2018-09-15 01:40:00
    潮州三环(集团)股份有限公司2018年半年度报告摘要 证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-46 潮州三环(集团)股份有限公司2018年半年度报告摘要一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明: 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会... 详细>>>
  • 2018-09-05 09:07:00
    传真:(86-21)52985492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于潮州三环(集团)股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书 致:潮州三环(集团)股份有限公司 君合律师事务所上海分所(以下简称“本所”)接受潮州三环(集团)股份 有限公司(以下简称“公司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、小鱼儿心水论坛证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》(以下简称“《股... 详细>>>
  • 2018-08-29 09:12:00
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-45 潮州三环(集团)股份有限公司 2018年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》于2018年8月29日在小鱼儿心水论坛证监会指定的创业板信息披露网站:巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn/)上披露,请广大投资者及时查阅。 特此公告... 详细>>>
  • 2018-08-29 01:39:56
    潮州三环(集团)股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张万镇、主管会计工作负责人王洪玉及会计机构负责人(会计主管人员)王洪玉声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本... 详细>>>
  • 2018-08-29 01:39:54
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-44 潮州三环(集团)股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十三次会议的通知已于2018年8月23日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议于2018年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3... 详细>>>
  • 2018-08-13 09:39:00
    潮州三环(集团)股份有限公司 关于限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期和 预留部分第二个解锁期可解锁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议审议了《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期和预留部分第二个解锁期可解锁的议案》,认为公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期和预留部分... 详细>>>
  • 2018-08-11 01:39:56
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-37 潮州三环(集团)股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十二次会议的通知已于2018年8月4日送达各位监事。本次会议于2018年8月10日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议的召... 详细>>>
  • 2018-08-02 02:53:00
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-35 潮州三环(集团)股份有限公司 2018年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2018年1月1日―2018年6月30日。 2、预计的业绩:同向上升。 3、业绩预告情况表: 项目 本报告期 上年同期 归属于上市公司比上年同期上升:25%―35% 盈利:42,988.76万元 股东的净利润 盈利:... 详细>>>
  • 2018-06-07 08:05:00
    证券代码: 300408 证券简称:三环集团 公告编号: 2018-34 潮州三环(集团)股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) ,2017 年年度权益分派方案已获 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年度股东大会审议通过, 现将权益分派事宜公告如下: 一、权益分派方案 本公司 2017 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 1,741,133,822 股 为基数,向全体股东每 10 股派 2.000000 ... 详细>>>
  • 2018-05-11 08:00:00
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-32 潮州三环(集团)股份有限公司 关于2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1... 详细>>>
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