• 2019-03-21 09:38:00
    证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2019-015 安泰科技股份有限公司 关于董事长李军风先生增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义: 除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下: 安泰科技、公司、本公司:安泰科技股份有限公司 重要内容提示: 公司于2019年3月20日收到公司董事长李军风先生的通知,基于对公司未来发展前景、战略规划的信心以及对公... 详细>>>
  • 2019-03-20 01:46:49
    安泰科技股份有限公司独立董事 关于变更公司第七届董事会非独立董事的独立意见 根据小鱼儿心水论坛证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定,我们作为安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事,对公司第七届董事会第三次临时会议审议的《关于变更安泰科技第七届董事会非独立董事的议案》进行了认真的核查,发表如下独立意见: 1、鉴于公司董事周武平先生职务变动,同意其辞... 详细>>>
  • 2019-03-20 01:46:47
    证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2019-005 安泰科技股份有限公司 关于安泰超硬金刚石工具(泰国)有限公司 固定资产投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义: 除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下: 安泰科技、公司、本公司:安泰科技股份有限公司 安泰超硬:北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司(公司控股子公司,持有其95%股份) 超硬泰国:安泰... 详细>>>
  • 2019-03-20 01:46:44
    安泰科技股份有限公司 2018年度内部控制评价报告 安泰科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2018年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评... 详细>>>
  • 2019-03-20 01:46:42
    证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2019-008 安泰科技股份有限公司2018年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委... 详细>>>
  • 2019-03-20 01:46:40
    安泰科技股份有限公司 2018年度监事会工作报告 报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等要求,本着对公司及全体股东负责的精神,认真履行法律、法规赋予的职责,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督,维护公司利益和全体股东权益。 一、监事会会议情况 公司监事会2018年共召开7次会议,并列席了董事会和股东大会。 1、2018... 详细>>>
  • 2019-03-20 01:46:37
    证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2019-010 安泰科技股份有限公司 关于2019年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月7日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《安泰科技关于2019年度日常关联交易累计发生总金... 详细>>>
  • 2019-03-20 01:46:35
    安泰科技股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 董事长致辞 尊敬的各位股东、各界朋友: 2018年是我国改革开放四十周年,也是我们安泰科技成立二十周年。成立于1998年12月28日的安泰科技,在国家深化科技体制改革的大潮中应运而生,是小鱼儿心水论坛改革开放的时代产物。从走出高墙大院象牙塔,初试市场经济的懵懂青涩幼儿,安泰科技经历了20年风雨,蹒跚起步,一路摸索,一路前行,逐渐发展壮大成为时代的弄潮儿。 二十年来,安泰科技有多少次成功、收获举杯... 详细>>>
  • 2019-03-20 01:46:30
    证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2019-013 安泰科技股份有限公司 关于安泰环境过滤净化业务扩产改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义: 除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下: 安泰科技、公司、本公司:安泰科技股份有限公司 安泰环境:安泰环境工程技术有限公司(公司控股子公司,持有其55%股份) 一、投资概述 1、投资的基本情况 安泰环境是... 详细>>>
  • 2019-03-20 01:46:28
    安泰科技股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可文件 根据小鱼儿心水论坛证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板监管业务备忘录第1号―定期报告披露相关事宜》和《公司章程》等有关规定,我们对相关事项进行了事前审核: 关于公司日常关联交易的事前认可文件 我们对公司拟提交第七届董事会第九次会议审议的《安泰科技关于2019年度日常经营性关联交易累... 详细>>>
  • 2019-03-20 01:46:26
    证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2019-006 安泰科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2019年2月25日以书面或邮件形式发出,据此通知,会议于2019年3月7日以现场及通讯方式召开,会议应出席董事8名,实际亲自出席8名。会议主持人为李军风董事长,列席会议的有公司监事... 详细>>>
  • 2019-03-20 01:46:24
    安泰科技股份有限公司 审计报告 中天运[2019]审字第90159号 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTENCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 目 录 1、审计报告…………………………………………………………………………1-42、合并资产负债表………………………………………………………………………5-63、合并利润表……………………………………………………………………………74、合并现金流量表……………………………………………………………………... 详细>>>
  • 2019-03-11 01:46:04
    安泰科技股份有限公司AdvancedTechnology&MaterialsCo.,Ltd. 2018年度社会责任报告 2019年3月 前言 2018年,是公司产业调整转型的攻坚之年,也是公司面临巨大困难和承受巨大压力的一年。公司将“择优扶强”和“处僵治困”作为核心任务,在优化资源配置、全力扶持优势产业发展的同时,强力推进困难业务扭亏脱困,坚决止住“出血点”,加快完成结构调整和实现新旧增长动能转换。虽然因对部分扭亏无望的业务进行调整和剥离,导致公司业绩出现了较大... 详细>>>
  • 2019-03-11 01:46:02
    证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2019-012 安泰科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2019年3月7日,安泰科技股份有限公司(以下简称“安泰科技”、“公司”、“本公司”)召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《安泰科技关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,董事会同意公司使用闲置自有资金不超过6亿... 详细>>>
  • 2019-03-11 01:45:57
    安泰科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 安泰科技股份有限公司全体股东: 作为安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2018年度我们严格按照《公司法》和《公司章程》和小鱼儿心水论坛证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的相关规定,认真履行职责,谨慎、勤勉地行使了独立董事的权利,维护了公司整体利益,维护了全体股东的合法权益。现代表出席会... 详细>>>
  • 2019-03-11 01:45:53
    证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2019-009 安泰科技股份有限公司 关于2018年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 释义: 除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下: 安泰科技、公司、本公司:安泰科技股份有限公司 公司2019年3月7日召开的第七届董事会第九次会议审议通过《安泰科技 关于2018年度计提资产减值准备的议案》。为真实反映公司... 详细>>>
  • 2019-03-11 01:45:50
    安泰科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第九次会议相关事项的意见 根据小鱼儿心水论坛证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板监管业务备忘录第1号―定期报告披露相关事宜》和《公司章程》等有关规定,我们对相关事项发表意见如下: 一、关于2018年年度利润分配预案的意见 安泰科技股份有限公司第七届董事会第九次会议审议通过了《安泰科技2018年度利润分配预案》。我们认为... 详细>>>
  • 2019-03-11 01:45:48
    安泰科技股份有限公司董事会 关于第七届董事会第九次会议相关事项的说明 按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《主板监管业务备忘录第1号―定期报告披露相关事宜》和《公司章程》等的有关要求,公司董事会对相关事项说明如下: 一、关于2018年年度利润分配预案的相关说明 根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告,公司2018年度合并报表实现归属于母公司股东的净 利 润 -217,656,162.57元;母公司实现净利... 详细>>>
  • 2019-03-11 01:45:46
    证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2019-007 安泰科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 安泰科技股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2019年2月25日以书面形式发出,据此通知,会议于2019年3月7日以现场及通讯方式召开。会议应到监事5名,实到5名。会议主持人为王社教监事会主席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议 1、《安泰科技2018年度总裁工... 详细>>>
  • 2019-02-20 01:44:31
    证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2019-003 安泰科技股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次临时会议通知于2019年2月13日以书面或邮件形式发出,据此通知,会议于2019年2月18日以通讯方式召开,本次会议应出席董事9名,实际亲自出席9名,会议的召开符合有关法... 详细>>>
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  • 2016-10-26 15:53:01
      安泰科技(000969)2016-10-25融资融券信息显示,安泰科技融资余额703,038,378元,融券余额279,276元,融资买入额22,860,630元,融资偿还额20,254,555元,融资净买额2,606,075元,融券余量22,200股,融券卖出量10,000股,融券偿还量1,600股,融资融券余额703,317,654元。安泰科技融资融券详细信息如下表:  安泰科技以先进金属材料为主业,服务于战略性新兴产业,在非晶/纳米晶带材及制品、难熔材料及制品、粉末材料及制品、磁性材料及制品、焊接... 详细>>>
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