• 2018-06-05 08:05:00
    证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2018-020 四川东材科技集团股份有限公司2017年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 每股分配比例 A股每股现金红利0.05元(含税) 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 ... 详细>>>
  • 2018-05-18 08:00:00
    证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2018-018 四川东材科技集团股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2018年5月17日 ... 详细>>>
  • 2018-05-18 08:00:00
    证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2018-019 四川东材科技集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于2018年5月7日以专人送达、通讯方式发出,会议于20... 详细>>>
  • 2018-05-18 08:00:00
    泰和泰律师事务所 关于四川东材科技集团股份有限公司 2017年年度股东大会的 法律意见书 泰和泰律师事务所 地址:成都市天府大道中段棕榈泉国际金融中心16、17楼 电话:028-86625656 传真:028-86761128 泰和泰律师事务所 关于四川东材科技集团股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书 ... 详细>>>
  • 2018-05-17 08:00:00
    证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2018-017 四川东材科技集团股份有限公司 关于增资入股苏州星烁纳米科技有限公司的 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资标的名称:苏州星烁纳米科技有限公司 投资金... 详细>>>
  • 2018-05-11 09:00:00
    四川东材科技集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 601208 2018年5月17日 第1页共37页 四川东材科技集团股份有限公司 2017年年度股东大会会议议程 一、会议召开时间: (1)、现场会议时间:2018年5月17日下午14:00 (2)、网络投票时间:公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系... 详细>>>
  • 2018-04-27 08:00:00
    公司代码:601208 公司简称:东材科技 四川东材科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、广东正... 详细>>>
  • 2018-04-27 08:00:00
    601208:东材科技2017年度内部控制评价报告 详细>>>
  • 2018-04-27 08:00:00
    第 1 页 共 7 页 证券代码: 601208 证券简称:东材科技 公告编号: 2018-010 四川东材科技集团股份有限公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易情况预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: ? 交易内容: 本公司及本公司控股子公司根据经营业务发展需要, 拟分别向金发科技股 份有限公司及其子... 详细>>>
  • 2018-04-27 08:00:00
    四川东材科技集团股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 作为四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会的独立董事,我们严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,勤勉尽责地履行职责和义务,审慎认真地行使公司和股东... 详细>>>
  • 2018-04-27 08:00:00
    公司代码:601208 公司简称:东材科技 四川东材科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的... 详细>>>
  • 2018-04-27 08:00:00
    证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2018-013 四川东材科技集团股份有限公司 关于监事会主席退休辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2018年4月25日,四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 监事会收到公司监事会主席赵平先生的书面... 详细>>>
  • 2018-04-27 08:00:00
    四川东材科技集团股份有限公司独立董事 关于公司2017年日常关联交易执行情况及 2018年日常关联交易情况预计的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们基于独立判断的立场,对拟提交公司第四届董事会第八次会议审议... 详细>>>
  • 2018-04-27 08:00:00
    证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2018-012 四川东材科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 4月25 日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于会... 详细>>>
  • 2018-04-27 08:00:00
    四川东材科技集团股份有限公司 2017年度审计报告 广会审字[2018]G17035670018号 目录 一、审计报告…………………………………………………1-5二、财务报表 合并资产负债表……………………………………………6 母公司资产负债表…………………………………………7 合并利润表…………………………………………………8 母公司利润表... 详细>>>
  • 2018-04-27 08:00:00
    证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2018-014 四川东材科技集团股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2018年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海... 详细>>>
  • 2018-04-27 08:00:00
    证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2018-008 四川东材科技集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司第四届监事会第五次会议通知于2018年4月15日以 专人送达、通讯方式发出,会议... 详细>>>
  • 2018-04-27 08:00:00
    证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2018-007 四川东材科技集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2018年4月15日以专人送达、通讯方式发出,会议于20... 详细>>>
  • 2018-04-27 08:00:00
    四川东材科技集团股份有限公司 董事会审计委员会2017年度履职情况报告 作为董事会专门工作机构,审计委员会2017年根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》及《审计委员会年报工作规程》等规定,为监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、年报审计、内控体系建设、选聘审计机构等方面提供了重要的审核意见和建议,认真履行了审计委员会职责,现将有关履职情况报... 详细>>>
  • 2018-04-27 08:00:00
    601208:东材科技独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 详细>>>
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